Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 10 июля 2023 года №2513/5/378

Об утверждении Порядка передачи держателем Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие разногласия, в специально уполномоченный орган

В соответствии с положениями Закона Украины от 6 декабря 2019 года №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", пунктов 3, 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июля 2014 года №228, подпункта 2 пункта 3, пункта 8 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, подпунктов 1, 4 пункта 3 Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года №537, с целью обеспечения достоверной информации о конечных бенефициарных собственниках в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок передачи держателем Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие разногласия, в специально уполномоченный орган, который прилагается.

2. Департаменту частного права (Ференс О.) подать настоящий приказ на государственную регистрацию в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 1992 года №493 "О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти".

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2023 года.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей министров в соответствии с распределением обязанностей.

Утвержден Приказом Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 10 июля 2023 года №2513/5/378

Порядок передачи держателем Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие разногласия, в специально уполномоченный орган

1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия между Министерством юстиции Украины, который является держателем Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее-Единый государственный реестр), и Государственной службой финансового мониторинга Украины, порядок и процедуру направления информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках (далее-КБВ) и/или структуру собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга (далее - СПФМ) в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в Едином государственном реестре (далее - расхождения), и о СПФМ, которым выявлены такие расхождения.

2. В случае получения Министерством юстиции Украины от СПФМ сообщения об обнаружении разногласий Министерство юстиции Украины не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором ему передана информация об обнаружении разногласий, передает эту информацию в Государственную службу финансового мониторинга Украины путем отправки через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти письма с добавлением заархивированных файлов сообщений, которые защищаются путем их направленного шифрования с использованием сертификата шифрования получателя, который предоставляется государственной службой финансового мониторинга Украины, что делает невозможным доступ посторонних лиц к соответствующим материалам.

3. В письме Министерства юстиции Украины Государственной службе финансового мониторинга Украины сообщается о количестве сообщений, которые направили СПФМ в Министерство юстиции Украины в течение предыдущего месяца, без указания информации, которая идентифицирует соответствующих СПФМ. Зашифрованные архивные файлы, прилагаемые к письму, содержат заархивированные папки с уведомлением СПФМ об обнаружении разногласий, переданные держателю Единого государственного реестра таким СПФМ, по форме, определенной в соответствии с законодательством, а также копии материалов и документов, которые были добавлены СПФМ к сообщению.

4. Письма о выявленных расхождениях обрабатываются с соблюдением требований Законов Украины "О защите персональных данных", "Об электронных документах и электронном документообороте", "О защите информации в информационно-коммуникационных системах", "Об электронных доверительных услугах" и используются с целью обеспечения соблюдения и реализации требований законодательства Украины.