Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 2 января 2019 года №2

Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями

Согласно статьям 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью реализации требований Закона Украины "О валюте и валютных операциях" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об осуществлении операций с валютными ценностями, которое прилагается.

2. Департаменту открытых рынков (Пономаренко С.В.) после официального опубликования довести до сведения банков Украины, а банкам - до сведения клиентов информацию о принятии настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №2

Положение об осуществлении операций с валютными ценностями

I. Общие положения

1. Это Положение устанавливает:

1) порядок осуществления операций по покупке, продажи, обмена безналичной иностранной валюты/банковских металлов без физической поставки;

2) порядок проведения трансграничных переводов за пределы Украины и выплаты трансграничных переводов получателям в Украине;

3) порядок и особенности проведения торговли валютными ценностями в наличной форме (операции с банковскими металлами с физической поставкой и/или валютно-обменные операции);

4) порядок проведения расчетов по валютным операциям.

2. В этом Положении термины употребляются в таких значениях:

1) резиденты - физические лица - физические лица - граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, лица, которые нуждаются в дополнительной защите, которые имеют постоянное место проживания на территории Украины, что подтверждается соответствующим документом, который в соответствии с законодательством Украины включает информацию о месте проживания лица на территории Украины, включая паспорт/паспортный документ или документ, его заменяющий, удостоверение на постоянное проживание, в том числе те, которые временно находятся за рубежом, физические лица-предприниматели, зарегистрированные согласно законодательству Украины;

1-1) небанковские поставщики платежных услуг - платежные учреждения (кроме малых платежных учреждений), операторы почтовой связи и учреждения электронных денег, которые получили лицензию Национального банка Украины на осуществление валютных операций, которые являются финансовыми платежными услугами;

2) незначительный размер валютной операции (далее - незначительный размер) - размер валютной операции (в эквиваленте по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины на дату осуществления операции), который является меньшим, чем размер, предусмотренный статьей 20 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон о ПОД/ФТ);

3) нерезиденты - физические лица - физические лица (иностранные граждане, граждане Украины, лица без гражданства), которые имеют постоянное место проживания за пределами Украины (регистрации), в том числе те, которые временно находятся на территории Украины.

4) центральный контрагент - клиринговая организация, имеющая право на осуществление клиринговой деятельности центрального контрагента в соответствии с Законом Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках" и получила лицензию Национального банка Украины на осуществление расчетов в иностранной валюте по сделкам относительно облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте (далее - ОВГЗ), а также других валютных операций, необходимых для осуществления/обеспечения таких расчетов в рамках клиринговой деятельности центрального контрагента.

Другие термины, которые используются в этом Положении, употребляются в значениях, определенных в Законе Украины "О валюте и валютных операциях" (далее - Закон), и других законах Украины и нормативно-правовых актах Национального банка Украины.

3. Нормы настоящего положения не регулируют правоотношения с электронными деньгами.

4. К текущим валютным операциям относятся:

1) расчеты за экспорт и импорт товара (включая уплату штрафов, пени, бонусов, возмещения сопутствующих расходов в связи с исполнением внешнеэкономического договора, возмещении убытков в связи с невыполнением внешнеэкономического договора), включая такие расчеты на территории Украины;

2) платежи в виде процентов по кредитам (займам);