Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 2 января 2019 года №2

Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 06.02.2019 г. №35, 28.03.2019 г. №52, 13.06.2019 г. №77, 27.06.2019 г. №86, 17.01.2020 г. №9 (см. сроки вступления в силу), 24.04.2020 г. №55, 27.04.2020 г. №57, 19.10.2020 г. №142, 15.01.2021 г. №3, 29.06.2021 г. №62, 01.07.2021 г. №67, 13.01.2022 г. №3, 14.07.2022 г. №145, 25.11.2022 г. №234, 28.12.2022 г. №251, 06.10.2023 г. №123)

Согласно статьям 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью реализации требований Закона Украины "О валюте и валютных операциях" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об осуществлении операций с валютными ценностями, которое прилагается.

2. Департаменту открытых рынков (Пономаренко С.В.) после официального опубликования довести до сведения банков Украины, а банкам - до сведения клиентов информацию о принятии настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Председатель

Я.Смолий

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №2

Положение об осуществлении операций с валютными ценностями

I. Общие положения

1. Это Положение устанавливает:

1) порядок осуществления операций по покупке, продажи, обмена безналичной иностранной валюты/банковских металлов без физической поставки;

2) порядок проведения трансграничных переводов за пределы Украины и выплаты трансграничных переводов получателям в Украине;

3) порядок и особенности проведения торговли валютными ценностями в наличной форме (операции с банковскими металлами с физической поставкой и/или валютно-обменные операции);

4) порядок проведения расчетов по валютным операциям.

2. В этом Положении термины употребляются в таких значениях:

1) резиденты - физические лица - физические лица - граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, лица, которые нуждаются в дополнительной защите, которые имеют постоянное место проживания на территории Украины, что подтверждается соответствующим документом, который в соответствии с законодательством Украины включает информацию о месте проживания лица на территории Украины, включая паспорт/паспортный документ или документ, его заменяющий, удостоверение на постоянное проживание, в том числе те, которые временно находятся за рубежом, физические лица-предприниматели, зарегистрированные согласно законодательству Украины;

1-1) небанковские поставщики платежных услуг - платежные учреждения (кроме малых платежных учреждений), операторы почтовой связи и учреждения электронных денег, которые получили лицензию Национального банка Украины на осуществление валютных операций, которые являются финансовыми платежными услугами;

2) незначительный размер валютной операции (далее - незначительный размер) - размер валютной операции (в эквиваленте по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины на дату осуществления операции), который является меньшим, чем размер, предусмотренный статьей 20 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон о ПОД/ФТ);

3) нерезиденты - физические лица - физические лица (иностранные граждане, граждане Украины, лица без гражданства), которые имеют постоянное место проживания за пределами Украины (регистрации), в том числе те, которые временно находятся на территории Украины.

4) центральный контрагент - клиринговая организация, имеющая право на осуществление клиринговой деятельности центрального контрагента в соответствии с Законом Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках" и получила лицензию Национального банка Украины на осуществление расчетов в иностранной валюте по сделкам относительно облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте (далее - ОВГЗ), а также других валютных операций, необходимых для осуществления/обеспечения таких расчетов в рамках клиринговой деятельности центрального контрагента.

Другие термины, которые используются в этом Положении, употребляются в значениях, определенных в Законе Украины "О валюте и валютных операциях" (далее - Закон), и других законах Украины и нормативно-правовых актах Национального банка Украины.

(В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 25.11.2022 г. №234)
(см. предыдущую редакцию)

3. Нормы настоящего положения не регулируют правоотношения с электронными деньгами.

4. К текущим валютным операциям относятся:

1) расчеты за экспорт и импорт товара (включая уплату штрафов, пени, бонусов, возмещения сопутствующих расходов в связи с исполнением внешнеэкономического договора, возмещении убытков в связи с невыполнением внешнеэкономического договора), включая такие расчеты на территории Украины;

2) платежи в виде процентов по кредитам (займам);

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ Положение об осуществлении операций с валютными ценностями I. Общие положения II. Порядок осуществления валютных операций по купле, продаже, обмену безналичной иностранной валюты/банковских металлов без физической поставки и оформления и представления субъектами валютных операций в банк заявлений о покупке или продаже иностранной валюты или банковских металлов, их выполнения III. Порядок и особенности проведения операций по торговле банковскими металлами с физической поставкой и валютно-обменных операций IV. Порядок проведения расчетов по валютным операциям V. Порядок проведения платежных операций с иностранной валютой VI. Порядок проведения расчетов по валютным операциям с использованием наличной иностранной валюты Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4

Постановление Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №2
"Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями"

О документе

Номер документа:2
Дата принятия: 02.01.2019
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:07.02.2019
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 4 января 2019 года

Официальный вестник Украины от 15 февраля 2019 года №13, стр. 160, статья 478, код акта 93367/2019  

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях" - с 7 февраля 2019 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 06.10.2023  документом  Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменения в Положение об осуществлении операций с валютными ценностями № 123 от 06.10.2023
Вступила в силу с: 07.10.2023


Редакция от 28.12.2022, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 251 от 28.12.2022
Вступила в силу с: 15.04.2023


Редакция от 25.11.2022, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 234 от 25.11.2022
Вступила в силу с: 26.11.2022


Редакция от 14.07.2022, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 145 от 14.07.2022
Вступила в силу с: 16.07.2022


Редакция от 13.01.2022, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 3 от 13/01/2022
Вступила в силу с: 15.01.2022


Редакция от 01.07.2021, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение об осуществлении операций с валютными ценностями № 67 от 01/07/2021
Вступила в силу с: 01.07.2021


Редакция от 29.06.2021, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 62 от 29/06/2021
Вступила в силу с: 30.06.2021


Редакция от 15.01.2021, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 3 от 15/01/2021
Вступила в силу с: 17.01.2021


Редакция от 19.10.2020, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 142 от 19/10/2020
Вступила в силу с: 21.10.2020


Редакция от 27.04.2020, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 57 от 27/04/2020
Вступила в силу с: 28.04.2020


Редакция от 24.04.2020, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение об осуществлении операций с валютными ценностями № 55 от 24/04/2020
Вступила в силу с: 25.04.2020


Редакция от 17.01.2020, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 9 от 17/01/2020
Вступила в силу с: 01.02.2020


Редакция от 27.06.2019, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 86 от 27/06/2019
Вступила в силу с: 02.07.2019


Редакция от 13.06.2019, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 77 от 13/06/2019
Вступила в силу с: 14.06.2019


Редакция от 28.03.2019, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 52 от 28/03/2019
Вступила в силу с: 30.03.2019


Первоначальная редакция от 02.01.2019


Редакция от 06.02.2019, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 35 от 06/02/2019
Вступила в силу с: 07.02.2019

Приложения к документу

Приложение 1 к Пост. от 02.01.2019 г. №2 (в ред. №62-21)

Приложение 2 к Пост. от 29.06.2021 г. №62

Приложение 3 к Пост.от 02.01.2019 г. №2

Приложение 4 к Пост.от 02.01.2019 г. №2