Недействующая редакция. Принята: 29.06.2021 / Вступила в силу: 30.06.2021

Недействующая редакция, не действует с 1 июля 2021 года

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 2 января 2019 года №2

Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 06.02.2019 г. №35, 28.03.2019 г. №52, 13.06.2019 г. №77, 27.06.2019 г. №86, 17.01.2020 г. №9 (см. сроки вступления в силу), 24.04.2020 г. №55, 27.04.2020 г. №57, 19.10.2020 г. №142, 15.01.2021 г. №3, 29.06.2021 г. №62)

Согласно статьям 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью реализации требований Закона Украины "О валюте и валютных операциях" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об осуществлении операций с валютными ценностями, которое прилагается.

2. Департаменту открытых рынков (Пономаренко С.В.) после официального опубликования довести до сведения банков Украины, а банкам - до сведения клиентов информацию о принятии настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Председатель

Я.Смолий

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №2

Положение об осуществлении операций с валютными ценностями

I. Общие положения

1. Это Положение устанавливает:

1) порядок осуществления операций по покупке, продажи, обмена безналичной иностранной валюты/банковских металлов без физической поставки;

2) порядок проведения трансграничных переводов за пределы Украины и выплаты трансграничных переводов получателям в Украине;

3) порядок и особенности проведения торговли валютными ценностями в наличной форме (операции с банковскими металлами с физической поставкой и/или валютно-обменные операции);

4) порядок проведения расчетов по валютным операциям.

2. В этом Положении термины употребляются в таких значениях:

1) резиденты - физические лица - физические лица - граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, лица, которые нуждаются в дополнительной защите, которые имеют постоянное место проживания на территории Украины, что подтверждается соответствующим документом, который в соответствии с законодательством Украины включает информацию о месте проживания лица на территории Украины, включая паспорт/паспортный документ или документ, его заменяющий, удостоверение на постоянное проживание, в том числе те, которые временно находятся за рубежом, физические лица-предприниматели, зарегистрированные согласно законодательству Украины;

2) незначительный размер валютной операции (далее - незначительный размер) - размер валютной операции (в эквиваленте по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины на дату осуществления операции), который является меньшим, чем размер, предусмотренный статьей 20 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон о ПОД/ФТ);

3) нерезиденты - физические лица - физические лица (иностранные граждане, граждане Украины, лица без гражданства), которые имеют постоянное место проживания за пределами Украины (регистрации), в том числе те, которые временно находятся на территории Украины.

Другие термины, которые используются в этом Положении, употребляются в значениях, определенных в Законе Украины "О валюте и валютных операциях" (далее - Закон) Порядка применения отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, и отображения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, во время реализации экспериментального проекта по применению указанных отображений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15 апреля 2020 года №278 (с изменениями), и других законах Украины и нормативно-правовых актах Национального банка Украины.

(В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 15.01.2021 №3)
(см. предыдущую редакцию)

3. Нормы настоящего положения не регулируют правоотношения с электронными деньгами.

4. К текущим валютным операциям относятся:

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ Положение об осуществлении операций с валютными ценностями I. Общие положения II. Порядок осуществления валютных операций по купле, продаже, обмену безналичной иностранной валюты/банковских металлов без физической поставки и оформления и представления субъектами валютных операций в банк заявлений о покупке или продаже иностранной валюты или банковских металлов, их выполнения III. Порядок и особенности проведения операций по торговле банковскими металлами с физической поставкой и валютно-обменных операций IV. Порядок проведения расчетов по валютным операциям V. Порядок проведения операций по переводу иностранной валюты VI. Порядок проведения расчетов по валютным операциям с использованием наличной иностранной валюты Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4