База данных

Дата обновления БД:

16.10.2021

Добавлено/обновлено документов:

26 / 207

Всего документов в БД:

110444

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 31 марта 2017 года №29

Об утверждении Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 04.09.2018 г. №96, 25.06.2019 г. №84, 14.05.2020 г. №64, 12.08.2021 г. №85)

Согласно статьям 7, 15, 33 и 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью установления единых требований к организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей для банков и лицензированных юридических лиц Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Инструкцию по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине, которая прилагается.

2. Пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 23 декабря 2015 года №922 "О внесении изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине" исключить.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального банка Украины от 14 февраля 2007 года №45 "Об утверждении Инструкции по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 3 марта 2007 года под №181/13448;

2) постановление Правления Национального банка Украины от 16 сентября 2008 года №283 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 14 февраля 2007 года №45", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 10 октября 2008 года по №966/15657;

3) постановление Правления Национального банка Украины от 10 июля 2009 года №399 "Об утверждении Изменений в Инструкцию по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 29 июля 2009 года по №712/16728;

4) постановление Правления Национального банка Украины от 30 января 2012 года №26 "Об утверждении Изменений в Инструкцию по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 20 февраля 2012 года по №254/20567;

5) постановление Правления Национального банка Украины от 3 июня 2013 года №191 "Об утверждении Изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 25 июня 2013 года под №1056/23588;

6) постановление Правления Национального банка Украины от 27 ноября 2014 года №750 "О внесении изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине".

4. Обязать банки:

1) прекратить к 1 января 2020 года использование приобретенного до 2012 года включительно оперативного автотранспорта, панцированного по 1 и 2 классам защиты согласно требованиям Государственного стандарта Украины ГСТУ 3975-2000 "Защита бронированная специализированных автомобилей. Общие технические требования", утвержденного приказом Государственного стандарта Украины от 07 июля 2000 года №429 (далее - ГОСТ 3975-2000);

2) установить максимальный объем валютных ценностей при перевозках обычных рисков оперативным автотранспортом:

1 класса защиты по ГОСТ 3975-2000 - в размере 1200 минимальных заработных плат;

2 класса защиты по ГОСТ 3975-2000 - в размере 2500 минимальных заработных плат.

(В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 25.06.2019 г. №84)
(см. предыдущую редакцию)

5. Управлению информации и общественных коммуникаций (Бондаренко Н.М.) разместить настоящее постановление на странице Официального интернет-представительства Национального банка Украины.

6. Департаменту денежного обращения (Зайвенко В.П.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины.

7. Банкам в срок до 1 сентября 2017 года привести внутренние документы в соответствие с требованиями настоящего постановления.

8. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель

В.А.Гонтарева

Утверждена Постановлением Правления Национального банка Украины от 31 марта 2017 года №29

Инструкция по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законами Украины "О банках и банковской деятельности", "О Национальном банке Украины", другими нормативно-правовыми актами, в том числе нормативно-правовыми актами Национального банка Украины (далее - Национальный банк), и устанавливает нормы, определяющие порядок осуществления инкассации средств и перевозки валютных и иных ценностей банков и их клиентов в Украине.

Требования настоящей Инструкции распространяются на:

1) банки Украины, их филиалы (отделения), филиалы иностранных банков и клиентов этих банков;

2) юридических лиц, предоставляющих банкам услуги по инкассации на основании соответствующей лицензии Национального банка, полученной в соответствии с требованиями Положения о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2015 года №926 (с изменениями) (далее - юридические лица);

3) подразделения перевозки ценностей Национального банка (если иное не регламентируется распорядительными актами Национального банка).

(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 12.08.2021 №85)
(см. предыдущую редакцию)

2. Банк или юридическое лицо, которому принадлежит подразделение инкассации средств и перевозки валютных ценностей (далее - подразделение инкассации), несет ответственность за необеспечение сохранности доверенных банками и их клиентами валютных и других ценностей (далее - ценности) при предоставлении услуг по инкассации подразделением инкассации.

(В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 12.08.2021 №85)
(см. предыдущую редакцию)

3. Руководитель банка или юридического лица в порядке, установленном законодательством, несет ответственность за необеспечение защиты жизни и здоровья работников подразделений инкассации при оказание услуг по инкассации, за невыполнение других требований настоящей Инструкции.

(В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 12.08.2021 №85)
(см. предыдущую редакцию)

4. В настоящей Инструкции термины употребляются в следующих значениях:

1) банк - банки Украины, их филиалы (отделения), филиалы иностранных банков;

2) бокс инкассации - помещения (комплекс помещений), которые смыкаются с середины и приспособлены для заезда оперативного автотранспорта для загрузки (разгрузки) ценностей, конструкция которого исключает внешнее наблюдение за работой инкассаторов с ценностями;

3) бригада инкассации - работники подразделения инкассации, определенные руководителем этого подразделения инкассации для выполнения задач по предоставлению услуг по инкассации;

4) валютные ценности (средства) - национальная валюта (гривна), иностранная валюта и банковские металлы:

банковские металлы - золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, доведенные (аффинированные) до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами, в слитках и порошках, которые имеют сертификат качества, а также монеты, изготовленные из драгоценных металлов;

иностранная валюта - денежные знаки денежных единиц иностранных государств в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства или группы иностранных государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении;

национальная валюта - денежные знаки денежной единицы Украины (гривны) в виде банкнот, монет, в том числе оборотных, памятных и юбилейных монет и в других формах, находящихся в обращении и являющихся законным платежным средством на территории Украины, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на денежные знаки, находящихся в обращении.

абзац пятый исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 14.05.2020 №64

абзац шестой исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 14.05.2020 №64;

абзац седьмой исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 14.05.2020 №64;

5) Исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 12.08.2021 №85

6) доверенность на перевозку ценностей - письменное полномочие (документ), выданное (выданный) руководителем (уполномоченным лицом) банка или юридического лица бригаде инкассации подчиненного подразделения инкассации во исполнение от его имени действий, предусмотренных этим документом

6-1) электронное служебное удостоверение - удостоверение, которое создано в форме электронного документа с квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица и/или квалифицированной электронной печатью и предоставляет возможность провести идентификацию и верификацию личности работника подразделения инкассации;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ Инструкция по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине I. Общие положения II. Основные требования по созданию и деятельности подразделения инкассации банка III. Требования по подготовке работников подразделений инкассации и обеспечения деятельности подразделений инкассации IV. Требования к численному составу бригады инкассации и обеспечения охраны ценностей V. Организация контроля за соблюдением подразделениями инкассации правил инкассации и перевозки ценностей VI. Документы, используемые при перевозке ценностей VII. Порядок приема (сдачи) ценностей инкассаторами Национального банка в банках VIII. Порядок приема (сдачи) ценностей инкассаторами через бокс инкассации (помещение для приема-передачи ценностей) Национального банка IX. Перевозки ценностей между банками (юридическими лицами) X. Порядок проведения инкассации XI. Использование банками (юридическими лицами) спецустройств для хранения ценностей Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8

Постановление Правления Национального банка Украины от 31 марта 2017 года №29
"Об утверждении Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине"

О документе

Номер документа:29
Дата принятия: 31/03/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:08/04/2017
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 7 апреля 2017 года

Официальный вестник Украины от 5 мая 2017 года №36, стр. 132, статья 1140, код акта 85832/2017 

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 8 настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 8 апреля 2017 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 12/08/2021  документом  Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка по вопросам... № 85 от 12/08/2021
Вступила в силу с: 18/08/2021


Редакция от 14/05/2020, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозки валютных... № 64 от 14/05/2020
Вступила в силу с: 21/05/2020


Редакция от 25/06/2019, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по... № 84 от 25/06/2019
Вступила в силу с: 05/07/2019


Редакция от 04/09/2018, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозки... № 96 от 04/09/2018
Вступила в силу с: 14/09/2018


Первоначальная редакция от 31/03/2017

Приложения к документу

Приложение 2 к Пост. от 31.03.2017 г. №29 (в ред. №85-21)

Приложение 4 к Пост. от 31.03.2017 г. №29 (в ред. №85-21)

Приложение 5 к Пост.НБ от 31.03.2017 №29(в ред. №96-2018)

Приложение 6 к Пост. от 31.03.2021 г. №29 (в ред. №85-21)

Приложение 7 к Пост. от 31.03.2017 №29 (в ред. №85-21)

Приложение 8 к Пост. от 31.03.2017 г. №29 (в ред. №64-20)