Поиск в тексте: CTRL+F

Статус документа: * Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 24 декабря 2015 года №926

Об утверждении Положения о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации

(В редакции Постановления Правления Национального банка Украины от 16.01.2017 г. №4)

Согласно статьям 7, 33 и 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью внедрения аутсорсинга в налично-денежном обращении Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации (прилагается).

2. Управлению информации и общественных коммуникаций (Бондаренко Н.М.) разместить настоящее постановление на странице Официального интернет представительства Национального банка Украины и обеспечить в установленном порядке информирование общественности через средства массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Смолия Я.В.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

Председатель

В.А.Гонтарева

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2015 года №926

Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок и условия выдачи Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) лицензия - выписанный на специальном бланке документ, согласно которому Национальный банк предоставляет лицу право на предоставление банкам услуг по инкассации;

2) филиал - обособленное подразделение юридического лица, созданное им на территории Украины в порядке, определенном законодательством Украины;

3) юридическое лицо - любое юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в установленном законодательством Украины порядке, которое не содержит признаков банка или финансового учреждения и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Украины и учредительными документами.

Другие термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных другими нормативно-правовыми актами Национального банка.

3. Юридическое лицо имеет право предоставлять банкам услуги по инкассации только после получения соответствующей лицензии Национального банка.

4. Лицензия не может передаваться третьим лицам.

5. Лицензия выдается на неограниченный срок.

6. Национальный банк обязан аннулировать лицензию, если в течение года со дня ее получения юридическое лицо не провело ни одной операции по предоставлению банкам услуг по инкассации.

7. Юридические лица при условии получения лицензии имеют право предоставлять банкам услуги по инкассации в соответствии с требованиями законодательства Украины, нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам инкассации средств и перевозки валютных ценностей, ведения кассовых операций банками в Украине на основании договоров.

(В пункт 7 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 16.01.2017 г. №4)

(см. предыдущую редакцию)

II. Условия для получения лицензии

8. Юридическое лицо для получения лицензии обязано выполнить следующие требования:

1) разработать внутренние документы (положения, инструкции, правила и т.д.), которые определяют структуру юридического лица, функции подразделения по предоставлению банкам услуг по инкассации и устанавливают порядок предоставления банкам услуг по инкассации;

2) создать подразделение для предоставления банкам услуг по инкассации, работники которого имеют определенную квалификацию, прошли обучение и сдали успешно зачеты по специальности;

3) обеспечить сохранность наличных при предоставлении банкам услуг по инкассации с использованием огнестрельного оружия или специальных устройств для хранения ценностей или привлечь к охране субъекты хозяйствования, которые имеют право предоставлять услуги, связанные с охраной имущества и физических лиц с использованием огнестрельного оружия;

 

Полный текст документа доступен только авторизованным пользователям!