База данных

Дата обновления БД:

16.01.2021

Добавлено/обновлено документов:

20 / 257

Всего документов в БД:

105122

Утратил силу

Документ утратил силу с 9 октября 2020 года в соответствии с пунктом 2 Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 11 августа 2020 года №444

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

29 апреля 2015 года

№483/26928

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ

от 7 апреля 2015 года №465

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Согласно пунктам 6, 7 и 15 части второй статьи 14, пункту 4 части первой и пункту 15 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения" и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 7 апреля 2015 года №465
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:465
Дата принятия: 07/04/2015
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 483/26928 от 29/04/2015
Начало действия документа:19/05/2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:09/10/2020

Документ утратил силу с 9 октября 2020 года в соответствии с пунктом 2 Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 11 августа 2020 года №444

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 19 мая 2015 года №37.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования - с 19 мая 2015 года.