База данных

Дата обновления БД:

23.05.2019

Добавлено/обновлено документов:

12 / 32

Всего документов в БД:

91759

Утратил силу

Документ утратил силу с 19 мая 2015 года в соответствии с пунктом 2 Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 7 апреля 2015 года №465

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

21 марта 2013 г.

№452/22984

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ

от 28 февраля 2013 года №281

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

В соответствии с пунктами 6 и 7 части второй статьи 14 и пунктом 17 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления Государственной службой финансового мониторинга Украины Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку информации для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, который прилагается.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 28 февраля 2013 года №281
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:281
Дата принятия: 28/02/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 452/22984 от 21/03/2013
Начало действия документа:19/04/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:19/05/2015

Документ утратил силу с 19 мая 2015 года в соответствии с пунктом 2 Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 7 апреля 2015 года №465

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 19.04.2013 г. №28, стр. 156, статья 970, код акта 66652/2013