Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрировано
Министерством юстиции Украины
29 сентября 2020 года
№948/35231
РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ
от 11 августа 2020 года №444
Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Согласно частям четвертой - шестой статьи 18 и пункту 15 части второй статьи 25 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 11 августа 2020 года №444
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
О документе
| Номер документа: | 444 |
| Дата принятия: | 11/08/2020 |
| Состояние документа: | Действует |
| Регистрация в МинЮсте: | № 948/35231 от 29/09/2020 |
| Начало действия документа: | 09/10/2020 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 9 октября 2020 года №79, стр. 416, статья 2572, код акта 101108/2020
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования - с 9 октября 2020 года.