Постановление Национального банка Республики Молдова от 15 октября 2010 года №204
"Об утверждении Регламента о деятельности поставщиков платежных услуг в системах перевода денег"

О документе

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №231-234, 26 ноября 2010 года, Ст.900.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу 1 июня 2011 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 09/08/2018  документом  Постановление Национального банка Республики Молдова Об изменении и признании утратившими силу некоторых нормативных актов... № 203 от 09/08/2018
Вступила в силу с: 24/08/2018

Редакция от 16/06/2016, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы № 158 от 16/06/2016
Вступила в силу с: 01/08/2016

Редакция от 25/09/2014, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы № 190 от 25/09/2014
Вступила в силу с: 31/10/2014

Редакция от 01/08/2013, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова Об утверждении, изменении, дополнении и аннулировании некоторых нормативных актов... № 157 от 01/08/2013
Вступила в силу с: 15/09/2013

Первоначальная редакция от 15/10/2010

Постановление Национального банка Республики Молдова "Об утверждении, изменении, дополнении и аннулировании некоторых нормативных актов..."

Постановление Национального банка Республики Молдова "Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы"

Постановление Национального банка Республики Молдова "Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы"

Постановление Национального банка Республики Молдова "Об изменении и признании утратившими силу некоторых нормативных актов..."

Постановление Национального банка Республики Молдова "Об утверждении Регламента о требованиях к опубликованию информации банками"

Ссылка на Постановление Национального банка Республики Молдова Об утверждении, изменении, дополнении и аннулировании некоторых нормативных актов...

Ссылка на редакцию документа от 15/10/2010

Ссылка на Постановление Национального банка Республики Молдова Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы

Ссылка на Постановление Национального банка Республики Молдова Об изменении и признании утратившими силу некоторых нормативных актов...

Ссылка на Закон Республики Молдова О Национальном банке Молдовы :: f) осуществляет надзор за системой платежей в республике и способствует эффективному функционировани

Ссылка на Закон Республики Молдова О Национальном банке Молдовы :: Статья 11. Нормативные акты

Ссылка на Закон Республики Молдова О Национальном банке Молдовы :: Статья 44. Надзор и регулирование деятельности финансовых учреждений

Ссылка на редакцию документа от 15/10/2010 :: Регламент о деятельности банков в системах международного перевода денежных средств

Ссылка на Закон Республики Молдова О платежных услугах и электронных деньгах

Ссылка на редакцию документа от 15/10/2010 :: 1. Требования настоящего Регламента распространяются на банки, участвующие в системах международного

Ссылка на редакцию документа от 25/09/2014 :: 2. В целях настоящего регламента используются следующие понятия:

Ссылка на Закон Республики Молдова О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Ссылка на редакцию документа от 01/08/2013 :: 4. Для начала деятельности в системе перевода денег поставщик платежных услуг-участник, не менее чем

Ссылка на редакцию документа от 01/08/2013 :: 5. Уведомление, предусмотренное в п. 4, включает как минимум следующее:

Ссылка на редакцию документа от 01/08/2013 :: 6. К уведомлению, предусмотренному в п. 4, прилагается копия договора, дающего поставщику платежных

Ссылка на редакцию документа от 01/08/2013 :: 7. Национальный банк в 30-дневный срок рассматривает уведомление и копию договора, представленные в

Ссылка на редакцию документа от 15/10/2010 :: 4) периодичности пополнения счетов, используемых при расчете (погашении) обязательств по международн

Ссылка на редакцию документа от 15/10/2010 :: 18. Банк-участник в зависимости от результатов оценки механизмов управления рисков, установленных в

Ссылка на редакцию документа от 15/10/2010 :: 20. Банк-участник в случае обнаружения в системах международного перевода денежных средств мошенниче

Ссылка на редакцию документа от 15/10/2010 :: 21. Банк-участник обеспечивает прозрачность условий исполнения международного перевода денежных сред

Ссылка на редакцию документа от 15/10/2010 :: 22. Банк-участник обеспечивает доступность в кассах банка, опубликование на официальной веб-странице

Ссылка на редакцию документа от 15/10/2010 :: 2) продолжительности осуществления международного перевода денежных средств;

Ссылка на Закон Республики Молдова О платежных услугах и электронных деньгах :: Статья 38. Предварительная информация общего характера

Ссылка на редакцию документа от 15/10/2010 :: 26. Банк-участник обеспечивает разработку, наличие в кассах банка и опубликование на официальной веб

Ссылка на редакцию документа от 15/10/2010 :: 1) наименование систем, участником которых банк является, способ отправки/выдачи денежных средств ме

Ссылка на редакцию документа от 15/10/2010 :: 29. При отправке/выдаче денежных средств в рамках международного перевода, банк-участник удостоверяе

Ссылка на редакцию документа от 16/06/2016 :: Глава V. Предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма в системах перевода