База данных

Дата обновления БД:

14.04.2021

Добавлено/обновлено документов:

46 / 89

Всего документов в БД:

106705

Действует

Неофициальный перевод

Зарегистрирован

Министерством юстиции

Республики Молдова

13 сентября 2009 года №714

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 10 августа 2009 года №63

Об утверждении Методических указаний по применению аудиторскими обществами, аудиторами индивидуальными предпринимателями мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

(В редакции Приказами Министерства финансов Республики Молдова от 27.12.2013 г. №192, 10.08.2018 г. №138

Во исполнение статьи 27 (3), пункта а) Закона №61-XVI от 16 марта 2007 года об аудиторской деятельности (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., N 117-126, ст. 530), с последующими изменениями и дополнениями, и статьи 15 части (1) пункта e) Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308 от 22 декабря 2017 г. (Официальный монитор Республики Молдова, №58-66 ст. 133 от 23.02.2018 г). ПРИКАЗЫВАЮ:

(В формулу принятия внесены изменения в соответствии с Приказом Министерства финансов Республики Молдова от 10.08.2018 г. №138)
(см. предыдущую редакцию)

Утвердить Методические указания по применению аудиторскими обществами, аудиторами индивидуальными предпринимателями мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (согласно приложению).

Зам. Министра финансов

Виорел Дандара

Утверждены Приказом Министерства финансов Республики Молдова от 10 августа 2009 года №63

Методические указания по применению аудиторскими обществами, аудиторами индивидуальными предпринимателями мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Часть 1. Общие положения

1. Настоящие Методические указания распространяются на все аудиторские общества независимо от организационно-правовой формы собственности, аудиторов индивидуальных предпринимателей, которые действуют в соответствии с Законом N 61-XVI от 16.03.2007 об аудиторской деятельности. Положения, изложенные в настоящих Методических указаниях, должны применяться аудиторскими обществами, аудиторами индивидуальными предпринимателями, которые вовлечены в осуществление аудиторской деятельности.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Республики Молдова от 10 августа 2009 года №63
"Об утверждении Методических указаний по применению аудиторскими обществами, аудиторами индивидуальными предпринимателями мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:63
Дата принятия: 10/08/2009
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 714 от 13/09/2009
Начало действия документа:22/10/2009
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №157, 22 октября 2009 года, Ст.714.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 10/08/2018  документом  Приказ Министерства финансов Республики Молдова О внесении изменений в Приказ №63 от 10 августа 2009 года об утверждении Методических указаний... № 138 от 10/08/2018
Вступила в силу с: 07/09/2018


Редакция от 27/12/2013, принята документом Приказ Министерства финансов Республики Молдова Об утверждении изменений и дополнений к Приказу №63 от 10 августа 2009 г. № 192 от 27/12/2013
Вступила в силу с: 14/02/2014


Первоначальная редакция от 10/08/2009