База данных

Дата обновления БД:

23.04.2021

Добавлено/обновлено документов:

40 / 198

Всего документов в БД:

106908

Действует

Неофициальный перевод

Зарегистрирован

Министерством юстиции

Республики Молдова

20 августа 2018 года №1350

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 10 августа 2018 года №138

О внесении изменений в Приказ №63 от 10 августа 2009 года об утверждении Методических указаний по применению аудиторскими обществами, аудиторами индивидуальными предпринимателями мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Во исполнение положений пункта а) части (3) статьи 27 Закона №61-XVI от 16 марта 2007 г. об аудиторской деятельности (переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., №72-75 ст. 230), с последующими изменениями и дополнениями, и положений части (14) статьи 13, пункта е) части (1) статьи 15 и части (11) статьи 37 Закона №308 от 22 декабря 2017 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова №58-66 ст. 133 от 23.02.2018 г) ПРИКАЗЫВАЮ:

В Приказ министра финансов №63 от 10 августа 2009 г. об утверждении Методических указаний по применению аудиторскими обществами, аудиторами индивидуальными предпринимателями мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова , 2009 г., №157, ст. 714), зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова №714 от 13 октября 2009 г., с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В формуле принятия приказа текст "статьи 10 (2) Закона №190-XVI от 26 июля 2007 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №141-145, ст. 597)" заменить текстом "статьи 15 части (1) пункта e) Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308 от 22 декабря 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, №58-66 ст. 133 от 23.02.2018 г)."

2. В Методических указаниях по применению аудиторскими обществами, аудиторами индивидуальными предпринимателями мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма:

1) Пункт 4 изложить в следующей редакции:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Республики Молдова от 10 августа 2018 года №138
"О внесении изменений в Приказ №63 от 10 августа 2009 года об утверждении Методических указаний по применению аудиторскими обществами, аудиторами индивидуальными предпринимателями мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:138
Дата принятия: 10/08/2018
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1350 от 20/08/2018
Начало действия документа:07/09/2018
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №336-346, 7 сентября 2018 года, Ст. 1317.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова - с 7 сентября 2018 года.