Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
Неофициальный перевод
Зарегистрирован
Министерством юстиции
Республики Молдова
13 сентября 2009 года №714
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 10 августа 2009 года №63
Об утверждении Методических указаний по применению аудиторскими обществами, аудиторами индивидуальными предпринимателями мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
(В редакции Приказа Министерства финансов Республики Молдова от 27.12.2013 г. №192)
Во исполнение статьи 27 (3), пункта а) Закона №61-XVI от 16 марта 2007 года об аудиторской деятельности (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., N 117-126, ст. 530), с последующими изменениями и дополнениями, и статьи 10 (2) Закона N 190- XVI от 26 июля 2007 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., N 141-145, ст. 597) ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Методические указания по применению аудиторскими обществами, аудиторами индивидуальными предпринимателями мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (согласно приложению).
Зам. Министра финансов
Виорел Дандара
Утверждены Приказом Министерства финансов Республики Молдова от 10 августа 2009 года №63
Недействующая редакция, не действует с 7 сентября 2018 года