База данных

Дата обновления БД:

20.09.2017

Добавлено/обновлено документов:

25 / 392

Всего документов в БД:

77285

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

21 февраля 2001 года

№152/5343

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 29 декабря 2000 года №520

Об утверждении Положения о порядке осуществления операций с чеками в иностранной валюте на территории Украины

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 01.10.2001 г. №417, 17.09.2003 г. №401, 23.12.2003 г. №571, 31.03.2006 г. №123, 27.05.2008 г. №148, 29.10.2015 г. №752)

В соответствии с Законами Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", а также с целью установления единых правил и порядка проведения уполномоченными банками и финансовыми учреждениями операций с чеками в иностранной валюте на территории Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления операций с чеками в иностранной валюте на территории Украины (прилагается).

2. Департаменту платежных систем (В.М.Кравец) после государственной регистрации довести это постановление до территориальных управлений Национального банка Украины и коммерческих банков для использования в работе.

3. Обязать учреждения банков довести содержание этого постановления до ведома своих клиентов.

4. Контроль за исполнением этого постановления возложить на руководителей территориальных управлений Национального банка Украины.

5. Поручить Департаменту платежных систем (В.М.Кравец), Юридическому департаменту (В.В.Пасичник), Департаменту валютного регулирования (С.О.Яременко), Департаменту валютного контроля и лицензирования (С.О.Брагин) рассмотреть вопрос относительно целесообразности использования ордерных чеков и еврочеков на территории Украины и подготовить соответствующие дополнения к этому Положению.

6. Постановление вступает в силу через 3 месяца после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

 

Председатель

В.С.Стельмах

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2000 года №520

Положение о порядке осуществления операций с чеками в иностранной валюте на территории Украины

Это Положение разработано в соответствии с Законами Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте", Декретом Кабинета Министров Украины от 19.02.93 N 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и других нормативно-правовых актов Украины.

1. Общие положения

1.1. Это Положение устанавливает единые правила и порядок осуществления уполномоченными банками и уполномоченными финансовыми учреждениями (далее - банк /учреждение/) операций с чеками в иностранной валюте на территории Украины, эмитированные за границей и предъявленные к уплате на территории Украины (имеют покрытие в иностранных банках или в банках /учреждениях/ Украины).

1.2. Банки (учреждения) во время осуществления операций с чеками в иностранной валюте руководствуются этим Положением, нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими порядок осуществления валютно-обменных операций, использования наличной иностранной валюты на территории Украины и перемещения валютных ценностей через таможенную границу Украины, а также другими нормативно-правовыми актами Национального банка Украины по вопросам осуществления операций с именными и дорожными чеками в иностранной валюте.

На территории Украины расчеты между резидентами при помощи чеков в иностранной валюте запрещаются.

1.3. Использование чеков в иностранной валюте при расчетах по внешнеэкономическим операциям субъектов внешнеэкономической деятельности Украины разрешается, если:

во внешнеэкономическом договоре указано, что чек выписывается нерезидентом на резидента, являющимися сторонами договора;

чек выписан нерезидентом для уплаты за товар или для использования его как залога согласно действующему законодательству Украины или гарантии обеспечения выполнения обязательств перед резидентом. В чеке или сопроводительном приложении к нему должно указываться назначение платежа;

нерезидентом-чекодателем является банк, государство (в лице уполномоченного государственного органа), международная организация, корпорация, страховая компания. Чекодатели имеют международный долгосрочный кредитный рейтинг, подтвержденный в бюллетене ведущих рейтинговых агенций мира (Fitch, Standard&Poor's, Moody's, Thomson Bank Watch), который на дату составления чека относится к группе "инвестиционный класс" (investment grade)*.

-------------------------------

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2000 года №520
"Об утверждении Положения о порядке осуществления операций с чеками в иностранной валюте на территории Украины"

О документе

Номер документа:520
Дата принятия: 29/12/2000
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 152/5343 от 21/02/2001
Начало действия документа:22/05/2001
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный Вестник Украины от 9 марта 2001 года, №8, стр. 68, статья 329, код акта 17893/2001.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 6 Постановление вступает в силу через 3 месяца после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины - с 22 мая 2001 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 29/10/2015  документом  Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в Положение о порядке осуществления операций с чеками... № 752 от 29/10/2015
Вступила в силу с: 03/11/2015


Редакция от 27/05/2008

Приложения к документу

Приложение 2 к Пост НБ от 29.12.2000 г. №520

Приложение 4 к Пост. от 29.12.2000 г. №520