Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 27 ноября 2023 года №4061/5/658

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 10 июля 2023 года №2513/5/378

В соответствии с положениями Закона Украины от 6 декабря 2019 года №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", пунктов 3, 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июля 2014 года №228, подпункта 2 пункта 3, пункта 8 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, подпунктов 1, 4 пункта 3 Положения о государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года №537, ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. В пункте 3 приказа Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 10 июля 2023 года №2513/5/378 "Об утверждении Порядка передачи держателем Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие разногласия, в специально уполномоченный орган", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 11 июля 2023 года под №1168/40224, слова и цифры "с 01 декабря 2023 года" заменить словами и цифрами "с 01 апреля 2024 года".

2. Департаменту частного права (Ференс О.) подать настоящий приказ на государственную регистрацию в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 1992 года №493 "О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти".

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министров в соответствии с распределением обязанностей.