База данных

Дата обновления БД:

26.09.2020

Добавлено/обновлено документов:

27 / 200

Всего документов в БД:

103158

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 29 июля 2015 года №537

Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины

(В редакции Постановления Кабинета Министров Украины от 29.07.2020 г. №653)

Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины, которое прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 17 сентября 2014 г. №455 "Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины" (Официальный вестник Украины, 2014 г., №77, ст. 2180).

Премьер-министр Украины

А.П.Яценюк

 

Утверждено Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года №537

Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины

1. Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов и реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2. Госфинмониторинг в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, указами Президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины, принятыми в соответствии с Конституцией Украины и законами Украины, актами Кабинета Министров Украины, другими актами законодательства.

3. Основными задачами Госфинмониторинга являются:

1) реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

2) внесение на рассмотрение министра финансов предложений по обеспечению формирования государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

3) сбор, обработка и проведение анализа (операционного и стратегического) информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другие финансовые операции или информация, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения;

4) обеспечение функционирования и развития единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

5) проведение национальной оценки рисков;

6) налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена с государственными органами, Национальным банком, компетентными органами иностранных государств и международными организациями в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года №537
"Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины"

О документе

Номер документа:537
Дата принятия: 29/07/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:14/08/2015
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 14 августа 2015 года №62

Редакции документа

Текущая редакция принята: 29/07/2020  документом  Постановление Кабинета Министров Украины О внесении изменений в Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины № 653 от 29/07/2020
Вступила в силу с: 01/08/2020


Первоначальная редакция от 29/07/2015