База данных

Дата обновления БД:

29.09.2020

Добавлено/обновлено документов:

41 / 245

Всего документов в БД:

103185

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 29 июля 2020 года №653

О внесении изменений в Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины

Кабинет Министров Украины постановляет:

Внести в Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 г. №537 (Официальный вестник Украины, 2015 г., №62, ст. 2028), изменения, которые прилагаются.

Премьер-министр Украины

Д.Шмыгаль

Утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2020 года №653

Изменения, которые вносятся в Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины

1. В пункте 4:

1) в подпункте 4 слова "органов, уполномоченных принимать решение в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины, а также разведывательных органов для проведения оперативно-розыскной деятельности" заменить словами "и разведывательных органов";

2) подпункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) обеспечивает в установленном порядке взятие на учет и снятие с учета/возобновление учета субъектов первичного финансового мониторинга;";

3) в подпункте 16 цифры и слово "6, 10, 12 и 17" заменить цифрами "8, 14, 15, 16, 23";

4) подпункты 18 и 19 изложить в следующей редакции:

"18) обеспечивает доведение до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, и обнародует на официальном веб-сайте Госфинмониторинга перечень государств (юрисдикций), которые не выполняют или выполняют ненадлежащим образом рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;

19) обеспечивает в пределах полномочий, предусмотренных законом, предоставление методологической, методической и другой помощи субъектам первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (в том числе предоставление рекомендаций и разъяснений по вопросам применения законодательства в указанной сфере);";

5) дополнить пункт подпунктом 19-1 следующего содержания:

"19-1) обеспечивает защиту и хранение информации, поступившей от субъектов первичного и государственного финансового мониторинга и других государственных органов, соответствующих органов иностранных государств;".

2. В подпункте 2 пункта 5 слова ", формирует кадровый резерв на соответствующие должности" исключить.

3. В пункте 6:

1) в подпункте 2 слова ", должностных лиц" исключить;

2) в подпункте 5 слова "баз данных" заменить словами "информационных и справочных систем, реестров и банков данных";

3) в подпунктах 7 и 13 цифры "18" заменить цифрами "25".

4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Кабинета Министров Украины от 29 июля 2020 года №653
"О внесении изменений в Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины"

О документе

Номер документа:653
Дата принятия: 29/07/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/08/2020
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Правительственный курьер" от 1 августа 2020 года №147