База данных

Дата обновления БД:

28.11.2020

Добавлено/обновлено документов:

30 / 252

Всего документов в БД:

104339

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

17 августа 2020 года

№794/35077

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

от 31 июля 2020 года №462/2602/5

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством юстиции Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Согласно частям четвертой, пятой и шестой статьи 18 и пункту 15 части второй статьи 25 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", подпункту 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, и Положению о Министерстве юстиции Украины, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 02 июля 2014 года №228, с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ПРИКАЗЫВАЕМ:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины от 31 июля 2020 года №462/2602/5
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством юстиции Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:462/2602/5
Дата принятия: 31/07/2020
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 794/35077 от 17/08/2020
Начало действия документа:28/08/2020
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 28 августа года №67, стр. 561, статья 2185, код акта 100484/2020

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 28 августа 2020 года.