База данных

Дата обновления БД:

23.09.2017

Добавлено/обновлено документов:

31 / 215

Всего документов в БД:

77378

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

5 ноября 2004 года

№1413/10012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 14 октября 2004 года №485

Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 10.08.2005 г. №282, 31.08.2005 г. №321, 18.11.2005 г. №436, 29.12.2007 г. №496, 28.02.2009 г. №108, 22.12.2010 г. №572, 26.04.2011 г. №118, 19.08.2011 г. №290, 14.12.2012 г. №531, 27.03.2013 г. №109, 06.11.2014 г. №712, 24.07.2015 г. №478, 24.07.2015 г. №479, 28.04.2016 г. №302, 12.07.2016 г. №353, 21.02.2017 г. №12, 23.02.2017 г. №14, 14.03.2017 г. №22, 15.06.2017 г. №54)

В соответствии со статьями 7 и 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", пунктами 4 и 6 статьи 5 и пункта 1 статьи 11 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 г. №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины, которое прилагается.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Украины от 05.05.99 г. №221 "Об утверждении Положения о порядке предоставления индивидуальных лицензий на право открытия юридическими лицами - резидентами Украины счетов в иностранных банках";

постановление Правления Национального банка Украины от 19.11.99 г. №565 "Об утверждении Положения о специальном режиме лицензирования Министерства финансов Украины";

постановление Правления Национального банка Украины от 02.11.2000 г. №431 "О выполнении Закона Украины "О внесении в некоторые законы Украины изменений по открытию банковских счетов" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 20.11.2000 г. за №839/5060).

3. Индивидуальные лицензии, которые выданы Национальным банком Украины в соответствии с нормативно-правовыми актами, приведенными в пункте 2 этого постановления, и срок действия которых не заканчивается в 2005 году, с 01.01.2005 г. аннулируются. В этом случае выдача новой лицензии проводится бесплатно.

4. Департаменту валютного регулирования (М.О. Мельничук) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание этого постановления до ведома Операционного и территориальных управлений Национального банка Украины для использования в работе.

5. В недельный срок с дня вступления в силу этого постановления территориальным управлениям Национального банка Украины, которые выдали индивидуальные лицензии или на которые возложен контроль за исполнением условий индивидуальных лицензий, которые аннулируются согласно пункту 3 этого постановления, послать владельцам этих лицензий соответствующие сообщения.

6. Контроль за исполнением этого постановления возложить на Генеральный департамент банковского надзора (В.В. Пушкарев).

7. Постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

И.о. Председателя

А.П.Яценюк

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 14 октября 2004 года №485

Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины

(По тексту Положения слова "Департамент (управление)" во всех падежах заменены словами "Национальный банк" в соответствующих падежах, также в тексте Положения и приложений к нему слова "налоговый орган" во всех падежах заменены словами "контролирующий орган" в соответствующих падежах в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 24.07.2015 г. №478)

(см. предыдущую редакцию)

(По тексту Положения слова подразделение Национального банка, отвечающее за осуществление контроля за соблюдением резидентами условий лицензий", "подразделение Национального банка Украины, которое отвечает за осуществление контроля за соблюдением резидентами условий лицензий" заменены на слова "Департамент финансового мониторинга Национального банка" в соответствующих падежах в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.07.2016 г. №353)

(см. предыдущую редакцию)

1. Общие положения

1.1. Это Положение разработано в соответствии с требованиями статей 5, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 г. №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" (далее - Декрет), а также статей 7 и 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины".

1.2. Положение регламентирует порядок и условия выдачи Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) резидентам индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины.

1.3. В этом Положении термины употребляются в таком значении:

валютные ценности - иностранные валюты 1-й, 2-й или 3-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 04 февраля 1998 года №34 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 19 апреля 2016 года № 269) (далее - Классификатор), банковские металлы, а также ценные бумаги в значении, определенном Гражданским кодексом Украины;

владелец лицензии - резидент, которому Национальный банк выдал лицензию;

дата аннулирования лицензии - дата подписания распоряжения Национального банка об аннулировании лицензии;

дата обращения - дата регистрации в Национальном банке последнего поступившего документа из перечня, определенного соответственно в пунктах 3.1 - 3.3 настоящего Положения;

дата выдачи лицензии - дата проставления регистрационного номера на номерном гербовом бланке Национального банка, на котором оформлена лицензия;

заявитель - резидент, который обратился в Национальный банк за лицензией (или за изменением условий лицензии);

лицензия - индивидуальная лицензия, выданная Национальным банком резиденту на размещение валютных ценностей на счете (счетах), открытом (открытых) за пределами Украины;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины 1. Общие положения 2. Порядок выдачи (изменения условий) лицензии 3. Документы, которые направляются для получения (изменения условий) лицензии 4. Отказ в выдаче (изменении условий) лицензии, аннулировании лицензии 5. Порядок осуществления обязательной продажи иностранной валюты 1-й группы Классификатора и в российских рублях, которая поступила на счет. 6. Контроль за исполнением условий лицензии 7. Ответственность за нарушение условий лицензии и/или требований этого Положения Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8 Приложение 9

Постановление Правления Национального банка Украины от 14 октября 2004 года №485
"Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины"

О документе

Номер документа:485
Дата принятия: 14/10/2004
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1413/10012 от 05/11/2004
Начало действия документа:16/11/2004
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный Вестник Украины от 26 ноября 2004 года, №45, стр. 73, статья 2978, код акта 30626/2004.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 7 Постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины - с 16 ноября 2014 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 15/06/2017  документом  Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 54 от 15/06/2017
Вступила в силу с: 03/07/2017


Редакция от 14/03/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 22 от 14/03/2017
Вступила в силу с: 16/03/2017


Редакция от 23/02/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 14 от 23/02/2017
Вступила в силу с: 25/02/2017


Редакция от 21/02/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 12 от 21/02/2017
Вступила в силу с: 23/02/2017


Редакция от 12/07/2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 353 от 12/07/2016
Вступила в силу с: 14/07/2016


Редакция от 28/04/2016, принята документом Постановление Правления Национального Банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 302 от 28/04/2016
Вступила в силу с: 04/05/2016


Редакция от 24/07/2015, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных... № 479 от 24/07/2015
Вступила в силу с: 28/07/2015


Редакция от 24/07/2015, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 478 от 24/07/2015
Вступила в силу с: 28/07/2015


Редакция от 06/11/2014, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 712 от 06/11/2014
Вступила в силу с: 08/11/2014


Редакция от 27/03/2013, принята документом Постановление правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины... № 109 от 27/03/2013
Вступила в силу с: 10/05/2013


Редакция от 14/12/2012, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 531 от 14/12/2012
Вступила в силу с: 25/01/2013


Редакция от 19/08/2011, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины... № 290 от 19/08/2011
Вступила в силу с: 12/12/2011


Редакция от 26/04/2011, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 118 от 26/04/2011
Вступила в силу с: 06/06/2011


Редакция от 28/02/2009

Приложения к документу

Приложение 2 к Пост НБ от 23.02.2017 г. №14

Приложение 5 к Пост НБ от 23.02.2017 г. №14