Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрировано
Министерством юстиции Украины
5 ноября 2004 года
№1413/10012
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 14 октября 2004 года №485
Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины
(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 10.08.2005 г. №282, 31.08.2005 г. №321, 18.11.2005 г. №436, 29.12.2007 г. №496, 28.02.2009 г. №108, 22.12.2010 г. №572, 26.04.2011 г. №118, 19.08.2011 г. №290, 14.12.2012 г. №531, 27.03.2013 г. №109, 06.11.2014 г. №712, 24.07.2015 г. №478, 24.07.2015 г. №479, 28.04.2016 г. №302, 12.07.2016 г. №353, 21.02.2017 г. №12, 23.02.2017 г. №14, 14.03.2017 г. №22, 15.06.2017 г. №54)
В соответствии со статьями 7 и 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", пунктами 4 и 6 статьи 5 и пункта 1 статьи 11 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 г. №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины, которое прилагается.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правления Национального банка Украины от 05.05.99 г. №221 "Об утверждении Положения о порядке предоставления индивидуальных лицензий на право открытия юридическими лицами - резидентами Украины счетов в иностранных банках";
постановление Правления Национального банка Украины от 19.11.99 г. №565 "Об утверждении Положения о специальном режиме лицензирования Министерства финансов Украины";
постановление Правления Национального банка Украины от 02.11.2000 г. №431 "О выполнении Закона Украины "О внесении в некоторые законы Украины изменений по открытию банковских счетов" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 20.11.2000 г. за №839/5060).
3. Индивидуальные лицензии, которые выданы Национальным банком Украины в соответствии с нормативно-правовыми актами, приведенными в пункте 2 этого постановления, и срок действия которых не заканчивается в 2005 году, с 01.01.2005 г. аннулируются. В этом случае выдача новой лицензии проводится бесплатно.
4. Департаменту валютного регулирования (М.О. Мельничук) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание этого постановления до ведома Операционного и территориальных управлений Национального банка Украины для использования в работе.
5. В недельный срок с дня вступления в силу этого постановления территориальным управлениям Национального банка Украины, которые выдали индивидуальные лицензии или на которые возложен контроль за исполнением условий индивидуальных лицензий, которые аннулируются согласно пункту 3 этого постановления, послать владельцам этих лицензий соответствующие сообщения.
6. Контроль за исполнением этого постановления возложить на Генеральный департамент банковского надзора (В.В. Пушкарев).
7. Постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.
И.о. Председателя
А.П.Яценюк
Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 14 октября 2004 года №485
Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины
(По тексту Положения слова "Департамент (управление)" во всех падежах заменены словами "Национальный банк" в соответствующих падежах, также в тексте Положения и приложений к нему слова "налоговый орган" во всех падежах заменены словами "контролирующий орган" в соответствующих падежах в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 24.07.2015 г. №478)
(см. предыдущую редакцию)
(По тексту Положения слова подразделение Национального банка, отвечающее за осуществление контроля за соблюдением резидентами условий лицензий", "подразделение Национального банка Украины, которое отвечает за осуществление контроля за соблюдением резидентами условий лицензий" заменены на слова "Департамент финансового мониторинга Национального банка" в соответствующих падежах в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.07.2016 г. №353)
(см. предыдущую редакцию)
1. Общие положения
1.1. Это Положение разработано в соответствии с требованиями статей 5, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 г. №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" (далее - Декрет), а также статей 7 и 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины".
1.2. Положение регламентирует порядок и условия выдачи Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) резидентам индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины.
1.3. В этом Положении термины употребляются в таком значении:
валютные ценности - иностранные валюты 1-й, 2-й или 3-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 04 февраля 1998 года №34 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 19 апреля 2016 года № 269) (далее - Классификатор), банковские металлы, а также ценные бумаги в значении, определенном Гражданским кодексом Украины;
владелец лицензии - резидент, которому Национальный банк выдал лицензию;
дата аннулирования лицензии - дата подписания распоряжения Национального банка об аннулировании лицензии;
дата обращения - дата регистрации в Национальном банке последнего поступившего документа из перечня, определенного соответственно в пунктах 3.1 - 3.3 настоящего Положения;
дата выдачи лицензии - дата проставления регистрационного номера на номерном гербовом бланке Национального банка, на котором оформлена лицензия;
заявитель - резидент, который обратился в Национальный банк за лицензией (или за изменением условий лицензии);
лицензия - индивидуальная лицензия, выданная Национальным банком резиденту на размещение валютных ценностей на счете (счетах), открытом (открытых) за пределами Украины;
Недействующая редакция, не действует с 13 октября 2017 года