ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 14 октября 2004 года №485

Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины

В соответствии со статьями 7 и 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", пунктами 4 и 6 статьи 5 и пункта 1 статьи 11 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 г. №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины, которое прилагается.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Украины от 05.05.99 г. №221 "Об утверждении Положения о порядке предоставления индивидуальных лицензий на право открытия юридическими лицами - резидентами Украины счетов в иностранных банках";

постановление Правления Национального банка Украины от 19.11.99 г. №565 "Об утверждении Положения о специальном режиме лицензирования Министерства финансов Украины";

постановление Правления Национального банка Украины от 02.11.2000 г. №431 "О выполнении Закона Украины "О внесении в некоторые законы Украины изменений по открытию банковских счетов" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 20.11.2000 г. за №839/5060).

3. Индивидуальные лицензии, которые выданы Национальным банком Украины в соответствии с нормативно-правовыми актами, приведенными в пункте 2 этого постановления, и срок действия которых не заканчивается в 2005 году, с 01.01.2005 г. аннулируются. В этом случае выдача новой лицензии проводится бесплатно.

4. Департаменту валютного регулирования (М.О. Мельничук) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание этого постановления до ведома Операционного и территориальных управлений Национального банка Украины для использования в работе.

5. В недельный срок с дня вступления в силу этого постановления территориальным управлениям Национального банка Украины, которые выдали индивидуальные лицензии или на которые возложен контроль за исполнением условий индивидуальных лицензий, которые аннулируются согласно пункту 3 этого постановления, послать владельцам этих лицензий соответствующие сообщения.

6. Контроль за исполнением этого постановления возложить на Генеральный департамент банковского надзора (В.В. Пушкарев).

7. Постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 14 октября 2004 года №485

Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины

1. Общие положения

1.1. Это Положение разработано в соответствии с требованиями статей 5, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 г. №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" (далее - Декрет), а также статей 7 и 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины".

1.2. Положение регламентирует порядок и условия выдачи Национальным банком Украины (далее - Национальный банк) резидентам индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины.

1.3. В этом Положении термины употребляются в таком значении:

валютные ценности - иностранные валюты 1-й, 2-й или 3-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 04.02.98 г. №34 (в редакции постановления Правления Национального банка от 02.10.2002 г. №378, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 24.10.2002 г. за №841/7129), с изменениями (далее - Классификатор), банковские металлы, а также ценные бумаги в значении, определенном Гражданским кодексом Украины;

владелец лицензии - резидент, которому Национальный банк выдал лицензию;

дата аннулирования лицензии - дата подписания распоряжения Национального банка об аннулировании лицензии;

дата обращения - дата регистрации в Национальном банке или территориальном управлении Национального банка последнего поступившего документа из перечня, определенного соответственно в пунктах 3.1-3.7 этого Положения;

дата выдачи лицензии - дата проставления регистрационного номера на номерном гербовом бланке Национального банка или территориального управления Национального банка, на котором оформлена лицензия;

заявитель - резидент, который обратился в Национальный банк за лицензией (или за изменением условий лицензии);

лицензия - индивидуальная лицензия, выданная Национальным банком резиденту на размещение валютных ценностей на счете (счетах), открытом (открытых) за пределами Украины;

счет - любой счет резидента, открытый за пределами Украины, на котором размещаются валютные ценности и через который осуществляются другие операции;