Утратил силу

Документ утратил силу с 7 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Национального банка Украины от 5 февраля 2019 года №31

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

25 ноября 2011 года

№1345/20083

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 19 августа 2011 года №290

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины относительно порядка выдачи индивидуальных лицензий

(В редакции Постановления Правления Национального банка Украины от 28.05.2012 г. №209)

В соответствии с пунктом 14 статьи 7 и статьей 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 5, 7, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", а также с целью совершенствования нормативно-правовых актов Национального банка Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 4.1 главы 4 Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 16.03.99 №122, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 26.04.99 за №259/3552 (с изменениями), такие изменения:

1.1. Подпункт " д" исключить.

1.2. Пункт дополнить новым абзацем такого содержания:

"Национальный банк Украины имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от специальных государственных органов по борьбе с организованной преступностью негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений".

2. Внести в пункт 4.11 главы 4 Положения о порядке выдачи резидентам индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины с целью приобретения облигаций внешних государственных ссуд Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29.01.2003 №35, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17.02.2003 за №120/7441 (с изменениями), такие изменения:

2.1. Абзац четвертый исключить.

В связи с этим абзацы пятый - восьмой считать соответственно абзацами четвертымседьмым.

2.2. Пункт дополнить новым абзацем такого содержания:

"Департамент имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины и/или Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений".

3. Фактически утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 14.04.2015 г. №234

4. Внести в Положение о порядке получения резидентами кредитов, ссуд в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами ссуд в иностранной валюте нерезидентам, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 17.06.2004 №270, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 15.07.2004 за №885/9484, с изменениями (дальше - Положение), такие изменения:

4.1. В разделе III:

в подпункте "б" пункта 1.1 главы 1 слова "нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации резидента" заменить словами "выписку (выдержку) из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лицпредпринимателей или ее копию, засвидетельствованную нотариально или государственным органом, который выдал документ";

абзац шестой пункта 3.1 главы 3 исключить.

В связи с этим абзацы седьмой - одиннадцатый считать соответственно абзацами шестым - десятым;

пункт дополнить новым абзацем такого содержания:

"Департамент имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины и/или Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений".

4.2. В пункте 2 приложения 2 к Положению и в пункте 2 приложения 6 к Положению слова "согласно свидетельству о государственной регистрации" исключить.

5. Внести в пункт 4.10 главы 4 Положения о порядке выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17.06.2004 №266, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 16.07.2004 за №897/9496 (с изменениями), такие изменения:

5.1. Абзац шестой исключить.

В связи с этим абзацы седьмой - девятый считать соответственно абзацами шестымвосьмым.

5.2. Пункт дополнить новым абзацем такого содержания:

"Национальный банк (территориальное управление) имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины (его соответствующего территориального подразделения) и/или Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (его соответствующего территориального подразделения) негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений".

6. Внести в Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на использование иностранной валюты на территории Украины как средству платежа, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 14.10.2004 №483, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 09.11.2004 за №1429/10028 (с изменениями), такие изменения:

6.1. В пункте 2.1 главы 2 абзац третий изложить в такой редакции:

"выписку (выдержку) из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и справку о взятии на учет как плательщика налогов (для плательщиков налогов) или их копии, засвидетельствованные нотариально или государственными органами, которые выдали документы, - для юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и представительств нерезидентов в Украине".

6.2. В главе 4:

абзац шестой пункта 4.1 исключить.

В связи с этим абзацы седьмой - одиннадцатый считать соответственно абзацами шестым - десятым;

пункт дополнить новым абзацем такого содержания:

"Национальный банк имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от специальных органов по борьбе с организованной преступностью негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений";

абзац шестой пункта 4.4 исключить.

7. Утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 28.05.2012 г. №209

(см. предыдущую редакцию)

8. Внести в Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 14.10.2004 №485, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 05.11.2004 за №1413/10012 (с изменениями), такие изменения:

8.1. Абзац третий пункта 3.1 главы 3 изложить в такой редакции:

"выписку (выдержку) из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и справку о взятии на учет как плательщика налогов или их копии, засвидетельствованные нотариально или государственными органами, которые выдали документы".

8.2. В главе 4:

абзац шестой пункта 4.1 исключить.

В связи с этим абзацы седьмой - двенадцатый считать соответственно абзацами шестым - одиннадцатым;

пункт дополнить новым абзацем такого содержания:

"Департамент (Управление) имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от специальных органов по борьбе с организованной преступностью негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений";

абзац седьмой пункта 4.4 исключить.

9. Генеральному департаменту денежно-кредитной политики (Щербакова О.А.) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание данного постановления до ведома территориальных управлений Национального банка Украины и банков Украины для использования в работе.

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Соркина И.В.

11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

С.Г.Арбузов

 

Постановление Правления Национального банка Украины от 19 августа 2011 года №290
"О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины относительно порядка выдачи индивидуальных лицензий"

О документе

Номер документа:290
Дата принятия: 19/08/2011
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 1345/20083 от 25/11/2011
Начало действия документа:12/12/2011
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 12 декабря 2011 года №94, стр.232, статья 3434, код акта 59391/2011 

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 11 настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - с 12 декабря 2011 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 28/05/2012  документом  Постановление Правления Национального банка Украины Об урегулировании вопросов относительно использования гривни в расчетах между резидентами... № 209 от 28/05/2012
Вступила в силу с: 27/06/2012


Первоначальная редакция от 19/08/2011