Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

17 ноября 2016 года №1149

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 10 ноября 2016 года №304

Об утверждении Регламента о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену

(В редакции Постановлений Национального банка Республики Молдова от 19.09.2019 г. №235, 26.09.2019 г. №246, 14.04.2022 г. №74)

На основании пункта l) части 1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пункта b) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г. №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, положений части (12) статьи 4, главы V и главы VIII Закона о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(В формулу принятия внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 19.09.2019 г. №235)
(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить Регламент о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу подпункты b), d), e), k)-n) пункта 1, подпункты a)-c), i) и j) пункта 2, главы II-IV, X, XI, приложения №1 - 7-1, №11-20 и №29 из Регламента об учреждениях по валютному обмену, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., №62-64, ст.269), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под №666 от 16 марта 2009 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.

Председатель Исполнительного комитета Национального банка Молдовы

Серджиу Чокля

Утвержден Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №304 от 10 ноября 2016 г.

Регламент о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену

Глава I. Общие положения

По всему тексту регламента:

за исключением пункта 1, текст "№62-XVI от 21 марта 2008 г." заменить текстом "№62/2008";

тексты "№190-XVI от 26 июля 2017 г." и "№190-XVI от 26 июля 2017 года" заменить текстом "№308/2017" в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 19.09.2019 г. №235

(По всему тексту Регламента, включая приложения, слова "налоговый орган" в любой грамматической форме заменены словами "Государственная налоговая служба" в соответствующей грамматической форме в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 14.04.2022 г. №74)

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429, ст.859), с последующими изменениями (далее – Закон №62/2008). Также в целях настоящего регламента применяются следующие понятия:

a) обменное валютное бюро лицензированного банка – обменное валютное бюро лицензированного банка как оно определено частью (4-1) статьи 41 Закона №62/2008;

b) заверенная копия лицензии – фотокопия лицензии обменной валютной кассы на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, заверенная На­­циональным банком Молдовы в соответствии с положениями настоящего регламента;

c) сводные налоговые документы – предусмотренные налоговым законодательством документы, получаемые на контрольно-кассовой машине или на валютообменном аппарате и содержащие итоговые данные по операциям, осуществленным с их применением;

d) помещение учреждения по валютному обмену – помещение обменного валютного бюро лицензированного банка, обменной валютной кассы, ее филиала, обменного валютного пункта гостиницы, в котором непосредственно через окошки осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами;

e) лицензия Национального банка Молдовы (лицензия) – лицензия на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, выданная Национальным банком Молдовы в соответствии с положениями Закона №62/2008 обменной валютной кассе или юридическому лицу-резиденту, оказывающему гостиничные услуги (далее - гостиница);

f) физические лица – физические лица-резиденты и физические лица-нерезиденты, указанные в подпункте а) пункта 9) и в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62/2008;

g) рабочий день (график работы) – часы рабочего дня, в течение которых обменное валютное бюро лицензированного банка, обменная валютная касса, ее филиал, обменный валютный пункт гостиницы, валютообменный аппарат осуществляют наличные обменные валютные операции с физическими лицами. Данный график работы представляется в виде еженедельного графика, указывающего начало и конец каждого рабочего дня и, в зависимости от случая, – обеденный перерыв, выходные дни недели;

h) обменный валютный пункт гостиницы – касса, через которую в помещении гостиницы осуществляются операции по покупке наличной иностранной валюты/дорожных чеков в иностранной валюте у физических лиц за национальную валюту;

i) заявитель – юридическое лицо-резидент, подающее в Национальный банк Молдовы заявление и документы, необходимые для получения лицензии/заверенной копии лицензии и для осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования, регламентируемых Законом №62/2008;

j) лицензиат – обменная валютная касса или гостиница, имеющие лицензию Национального банка Молдовы;

k) учреждения по валютному обмену – резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона №62/2008;

l) авторизованное лицо - физическое лицо, работник банка, которое на основании полномочий, предоставленных лицензированным банком, представляет в электронной форме в Национальный банк Молдовы информации, предусмотренные в главе III;

m) WEB-портал НБМ - составляющая Информационной системы Национального банка Молдовы о лицензировании, разрешении и уведомлении, посредством которой лицензированные банки представляют в электронной форме в Национальный банк Молдовы информации, предусмотренные в главе III;

n) Руководство по использованию WEB-портала НБМ в целях представления информации лицензированными банками (Руководство по использованию для банков) - разработанный Национальным банком Молдовы технический документ, размещенный на WEB-портале НБМ, содержащий информацию для лицензированных банков, необходимую для представления ими в Национальный банк Молдовы в электронной форме информаций, предусмотренных в главе III.

(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 14.04.2022 г. №74)
(см. предыдущую редакцию)

2. Настоящий регламент регламентирует:

a) особенности, касающиеся лицензирования деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменной валютной кассы и гостиницы;

b) порядок информирования Национального банка Молдовы лицензированными банками о своих обменных валютных бюро и валютообменных аппаратах;

c) особенности осуществления Национальным банком Молдовы контроля за деятельностью учреждений по валютному обмену;

d) особенности применения санкций к учреждениям по валютному обмену.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену Глава I. Общие положения Глава II. Лицензирование обменных валютных касс и гостиниц Часть 1. Общие положения Часть 2. Особенности относительно документов, необходимых для получения лицензии/заверенной копии лицензии Часть 3. Порядок выдачи лицензии/заверенной копии лицензии Часть 4. Периодическое представление некоторых документов Часть 5. Изменение данных, указанных в заявлении о выдаче лицензии и в приложенных к нему документах Часть 6. Переоформление лицензии/заверенной копии лицензии Часть 7. Выдача дубликата лицензии/заверенной копии лицензии Глава III. Информирование об обменных валютных бюро и валютообменных аппаратах лицензированного банка Глава IV. Регистр учреждений по валютному обмену Глава V. Контроль деятельности учреждений по валютному обмену Часть 1. Проверка на месте Часть 2. Дистанционная проверка Глава VI. Применение санкций Часть 1. Общие положения Часть 2. Вынесение предупреждения обменной валютной кассе и гостинице Часть 3. Наложение и взыскание в бесспорном порядке штрафов с обменной валютной кассы и гостиницы Часть 4. Приостановление и возобновление деятельности лицензиата Часть 5. Отзыв лицензии обменной валютной кассы и гостиницы Глава VII. Отзыв лицензии обменной валютной кассы и гостиницы в иных случаях, чем применение санкций Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5 Приложение №6 Приложение №7 Приложение №8 Приложение №9 Приложение №10 Приложение №11 Приложение №12 Приложение №13 Приложение №14 Приложение №15 Приложение №16 Приложение №17 Приложение №18 Приложение №19 Приложение №20 Приложение №21 Приложение №22 Приложение №23

Постановление Национального банка Республики Молдова от 10 ноября 2016 года №304
"Об утверждении Регламента о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену"

О документе

Номер документа:304
Дата принятия: 10.11.2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:10.12.2016
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №416-422, 2 декабря 2016 года, Ст.2072.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 14.04.2022  документом  Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 74 от 14.04.2022
Вступила в силу с: 16.05.2022


Редакция от 26.09.2019, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 246 от 26/09/2019
Вступила в силу с: 25.11.2019


Редакция от 19.09.2019, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 235 от 19/09/2019
Вступила в силу с: 19.10.2019


Первоначальная редакция от 10.11.2016

Приложения к документу

Приложение 1 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 2 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 304-16 С ИЗМ 74-22

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 304-16 С ИЗМ 74-22

Приложение №7 к Регламенту утв. Пост. от 10.11.2016 №304 (в ред. №235-19)

Приложение 8 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 9 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 10 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 11 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 12 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 304-16 С ИЗМ 74-22

Приложение 14 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 15 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 16 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 17 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 18 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 19 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

Приложение 20 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №304

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 304-16 С ИЗМ 74-22

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 304-16 С ИЗМ 74-22

Приложение №23 к Регламенту утв. Пост. от 10.11.2016 №304 (в ред. №235-19)