ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 16 апреля 2003 года №13/2

Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Кыргызской Республики от 18.11.2005 г. №34/4, 02.03.2006 года №5/7, 16.11.2012 г. №43/1, 10.02.2016 г. №7/2, 15.06.2017 г. №2017-П-12/25-12, 14.08.2019 г. №2019-П-12/42-1-(НПА))

(По всему тексту аббревиатура "НБКР" заменены словами "Национальный банк Кыргызской Республики" в соответствующих падежах в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15.06.2017 г. №2017-П-12/25-12)

(По всему тексту слова "финансово-кредитные учреждения" в различных падежных формах заменены словами "финансово-кредитные организации" в соответствующих падежах в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15.06.2017 г. №2017-П-12/25-12)

В целях обеспечения безопасности, надежности и стабильности банковской системы Кыргызской Республики, защиты интересов вкладчиков и других кредиторов коммерческого банка, обеспечения прозрачности структуры собственности банков на основании статей 79 и 89 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности", предотвращения проведения операций, связанных с финансированием террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

(Преамбула изложена в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14.08.2019 г. №2019-П-12/42-1-(НПА))

(см. предыдущую редакцию)

1. Установить, что субъектами оффшорных зон являются банки, дочерние банки, холдинговые компании, финансово-кредитные организации, юридические и физические лица, зарегистрированные или проживающие в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих полное раскрытие и (или) предоставление информации органам банковского надзора согласно требованиям и рекомендациям Базельского Комитета по банковскому надзору.

2. В целях осуществления регулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций (далее - коммерческие банки), утвердить прилагаемый перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих полное раскрытие и представление информации органам банковского надзора (оффшорные зоны). В данный перечень могут вноситься изменения и дополнения решением Правления Национального банка Кыргызской Республики.

3. Утратил силу Постановлением Правления НБКР от 2 марта 2006 года №5/7

4. Управлению методологии надзора и лицензирования:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих полное раскрытие и представление информации органам банковского надзора (оффшорные зоны)

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 16 апреля 2003 года №13/2
"Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон"

О документе

Номер документа:	13/2
Дата принятия:	16/04/2003
Состояние документа:	Действует
Регистрация в МинЮсте:	№ 37-03 от 22/04/2003
Органы эмитенты:	Банки