ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 16 апреля 2003 года №13/2

Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон

В целях обеспечения безопасности, надежности и стабильности банковской и платежной системы Кыргызской Республики, защиты интересов вкладчиков и других кредиторов коммерческого банка, предотвращения проведения операций , связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, оказания содействия борьбе с финансированием террористической или экстремистской деятельности и обеспечения транспарентности банковских операций, руководствуясь статьей 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", статьями 8, 39 и 53 Закона Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить, что субъектами оффшорных зон являются банки, дочерние банки, холдинговые компании, финансово-кредитные учреждения, юридические и физические лица, зарегистрированные или проживающие в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих полное раскрытие и (или) предоставление информации органам банковского надзора согласно требованиям и рекомендациям Базельского Комитета по банковскому надзору.

2. В целях осуществления регулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков и других финансово-кредитных учреждений (далее - коммерческие банки), утвердить прилагаемый перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих полное раскрытие и представление информации органам банковского надзора (оффшорные зоны). В данный перечень могут вноситься изменения и дополнения решением Правления НБКР.

3. Утратил силу Постановлением Правления НБКР от 2 марта 2006 года №5/7

4. Управлению методологии надзора и лицензирования:

- совместно с юридическим отделом провести государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики;

- после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики совместно с отделом внешних и общественных связей опубликовать настоящее постановление в официальном издании НБКР и довести до сведения коммерческих банков, АООТ РСК и областных управлений НБКР;

- подготовить предложения в целях приведения нормативных правовых актов НБКР в соответствие с настоящим постановлением и внести на рассмотрение Правления НБКР.

5. Настоящий нормативный правовой акт распространяется на банки и другие финансово-кредитные учреждения, действующие на территории Кыргызской Республики, и вступает в силу по истечении 30-ти календарных дней с момента опубликования в официальном издании НБКР.

6. С момента введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу постановление Правления НБКР от 26 апреля 2002 года №20/12 "О требованиях по определению субъектов оффшорных зон".

7. Коммерческим банкам и другим финансово-кредитным учреждениям к моменту введения в действие настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с настоящим постановлением.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя НБКР Шаршекееву К.Ш.

Утвержден Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 16 апреля 2003 года №13/2

Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих полное раскрытие и представление информации органам банковского надзора (оффшорные зоны)

1. Ангилья

2. Антигуа и Барбуда

3. Аруба

4. Барбадос

5. Белиз

6. Бермудские острова

7. Британские Виргинские острова

8. Гибралтар

9. Государство Бахрейн

10. Гренада

11. Доминиканская Республика

12. Княжество Андорра

13. Княжество Лихтенштейн

14. Ливанская Республика

15. Макао (Китайская Народная Республика)

16. Мальдивская Республика

17. Монако

18. Монтсеррат

19. Независимое Государство Самоа

20. Нидерландские Антильские острова

21. Ниуэ (Новая Зеландия)

22. Остров Лабуан (Малайзия)

23. Острова Кайман (Каймановы острова)

24. Острова Кука (Новая Зеландия)

25. Острова Тёркс и Кайкос

26. Республика Вануату

27. Республика Коста-Рика

28. Республика Либерия

29. Республика Маврикий

30. Республика Мальта

31. Республика Маршалловы острова

32. Республика Науру

33. Республика Палау (Белау)

34. Республика Панама

35. Республика Сейшельские острова

36. Сан Марино

37. Сент-Винсент и Гренадины

38. Сент-Люсия

39. Содружество Багамских островов

40. Федерация Сент-Китс и Невис

41. Югославская Республика Черногория