Дата обновления БД:
10.02.2025
Добавлено/обновлено документов:
379 / 1148
Всего документов в БД:
317637
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
25 ноября 2011 года
№1345/20083
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 19 августа 2011 года №290
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины относительно порядка выдачи индивидуальных лицензий
(В редакции Постановления Правления Национального банка Украины от 28.05.2012 г. №209)
В соответствии с пунктом 14 статьи 7 и статьей 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 5, 7, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", а также с целью совершенствования нормативно-правовых актов Национального банка Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 4.1 главы 4 Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 16.03.99 №122, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 26.04.99 за №259/3552 (с изменениями), такие изменения:
1.1. Подпункт " д" исключить.
1.2. Пункт дополнить новым абзацем такого содержания:
"Национальный банк Украины имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от специальных государственных органов по борьбе с организованной преступностью негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений".
2. Внести в пункт 4.11 главы 4 Положения о порядке выдачи резидентам индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины с целью приобретения облигаций внешних государственных ссуд Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29.01.2003 №35, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17.02.2003 за №120/7441 (с изменениями), такие изменения:
2.1. Абзац четвертый исключить.
В связи с этим абзацы пятый - восьмой считать соответственно абзацами четвертымседьмым.
2.2. Пункт дополнить новым абзацем такого содержания:
"Департамент имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины и/или Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений".
3. Фактически утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 14.04.2015 г. №234
4. Внести в Положение о порядке получения резидентами кредитов, ссуд в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами ссуд в иностранной валюте нерезидентам, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 17.06.2004 №270, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 15.07.2004 за №885/9484, с изменениями (дальше - Положение), такие изменения:
4.1. В разделе III:
в подпункте "б" пункта 1.1 главы 1 слова "нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации резидента" заменить словами "выписку (выдержку) из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лицпредпринимателей или ее копию, засвидетельствованную нотариально или государственным органом, который выдал документ";
абзац шестой пункта 3.1 главы 3 исключить.
В связи с этим абзацы седьмой - одиннадцатый считать соответственно абзацами шестым - десятым;
пункт дополнить новым абзацем такого содержания:
"Департамент имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины и/или Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений".
4.2. В пункте 2 приложения 2 к Положению и в пункте 2 приложения 6 к Положению слова "согласно свидетельству о государственной регистрации" исключить.
5. Внести в пункт 4.10 главы 4 Положения о порядке выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17.06.2004 №266, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 16.07.2004 за №897/9496 (с изменениями), такие изменения:
5.1. Абзац шестой исключить.
В связи с этим абзацы седьмой - девятый считать соответственно абзацами шестымвосьмым.
5.2. Пункт дополнить новым абзацем такого содержания:
"Национальный банк (территориальное управление) имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины (его соответствующего территориального подразделения) и/или Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (его соответствующего территориального подразделения) негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений".
6. Внести в Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на использование иностранной валюты на территории Украины как средству платежа, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 14.10.2004 №483, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 09.11.2004 за №1429/10028 (с изменениями), такие изменения:
6.1. В пункте 2.1 главы 2 абзац третий изложить в такой редакции:
"выписку (выдержку) из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и справку о взятии на учет как плательщика налогов (для плательщиков налогов) или их копии, засвидетельствованные нотариально или государственными органами, которые выдали документы, - для юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и представительств нерезидентов в Украине".
6.2. В главе 4:
абзац шестой пункта 4.1 исключить.
В связи с этим абзацы седьмой - одиннадцатый считать соответственно абзацами шестым - десятым;
пункт дополнить новым абзацем такого содержания:
"Национальный банк имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от специальных органов по борьбе с организованной преступностью негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений";
абзац шестой пункта 4.4 исключить.
7. Утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 28.05.2012 г. №209
(см. предыдущую редакцию)
8. Внести в Положение о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 14.10.2004 №485, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 05.11.2004 за №1413/10012 (с изменениями), такие изменения:
8.1. Абзац третий пункта 3.1 главы 3 изложить в такой редакции:
"выписку (выдержку) из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и справку о взятии на учет как плательщика налогов или их копии, засвидетельствованные нотариально или государственными органами, которые выдали документы".
8.2. В главе 4:
абзац шестой пункта 4.1 исключить.
В связи с этим абзацы седьмой - двенадцатый считать соответственно абзацами шестым - одиннадцатым;
пункт дополнить новым абзацем такого содержания:
"Департамент (Управление) имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от специальных органов по борьбе с организованной преступностью негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений";
абзац седьмой пункта 4.4 исключить.
9. Генеральному департаменту денежно-кредитной политики (Щербакова О.А.) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание данного постановления до ведома территориальных управлений Национального банка Украины и банков Украины для использования в работе.
10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Соркина И.В.
11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
С.Г.Арбузов
Постановление Правления Национального банка Украины от 19 августа 2011 года №290
"О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины относительно порядка выдачи индивидуальных лицензий"
О документе
Номер документа: | 290 |
Дата принятия: | 19/08/2011 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Регистрация в МинЮсте: | № 1345/20083 от 25/11/2011 |
Начало действия документа: | 12/12/2011 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 12 декабря 2011 года №94, стр.232, статья 3434, код акта 59391/2011
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 11 настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - с 12 декабря 2011 года
Редакции документа
Текущая редакция принята: 28/05/2012 документом Постановление Правления Национального банка Украины Об урегулировании вопросов относительно использования гривни в расчетах между резидентами... № 209 от 28/05/2012
Вступила в силу с: 27/06/2012
Документ утратил силу с 7 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Национального банка Украины от 5 февраля 2019 года №31