Недействующая редакция. Принята: 19.08.2011 / Вступила в силу: 12.12.2011

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

Недействующая редакция, не действует с 27.06.2012 г.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

25 ноября 2011 г.

№1345/20083

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 19 августа 2011 года №290

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины относительно порядка выдачи индивидуальных лицензий

В соответствии с пунктом 14 статьи 7 и статьей 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 5, 7, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", а также с целью совершенствования нормативно-правовых актов Национального банка Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 4.1 главы 4 Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 16.03.99 №122, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 26.04.99 за №259/3552 (с изменениями), такие изменения:

1.1. Подпункт " д" исключить.

1.2. Пункт дополнить новым абзацем такого содержания:

"Национальный банк Украины имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от специальных государственных органов по борьбе с организованной преступностью негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений".

2. Внести в пункт 4.11 главы 4 Положения о порядке выдачи резидентам индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины с целью приобретения облигаций внешних государственных ссуд Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29.01.2003 №35, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17.02.2003 за №120/7441 (с изменениями), такие изменения:

2.1. Абзац четвертый исключить.

В связи с этим абзацы пятый - восьмой считать соответственно абзацами четвертымседьмым.

2.2. Пункт дополнить новым абзацем такого содержания:

"Департамент имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины и/или Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений".

3. Внести в пункт 4.11 главы 4 Положения о порядке выдачи резидентам индивидуальных лицензий Национального банка Украины на перевод иностранной валюты за пределы Украины с целью оплаты валютных ценностей, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29.01.2003 №36, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 05.02.2003 за №90/7411 (с изменениями), такие изменения:

3.1. Абзац четвертый исключить.

В связи с этим абзацы пятый - восьмой считать соответственно абзацами четвертымседьмым.

3.2. Пункт дополнить новым абзацем такого содержания:

"Департамент имеет право принять решение об отказе в выдаче лицензии в случае получения от Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины и/или Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины негативных выводов относительно предоставления лицензии, которые содержат информацию о том, что лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных намерений".

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.