Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 4 декабря 2024 года №4111-IX

О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов привлечения юридических лиц к ответственности за подкуп должностных лиц иностранных государств

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в такие законодательные акты Украины:

1. В Уголовном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., №25-26, ст. 131):

1) часть четвертую статьи 18 изложить в следующей редакции:

"4. Должностными лицами также признаются должностные лица иностранных государств (лица, занимающие должности в законодательном, исполнительном или судебном органе иностранного государства, в том числе присяжные заседатели, в органе местного самоуправления или автономном образовании на территории государства, другие лица, осуществляющие функции государства для иностранного государства, в частности для государственного, местного органа или государственного, коммунального предприятия), иностранные третейские судьи, лица, уполномоченные решать гражданские, коммерческие или трудовые споры в иностранных государствах в порядке, альтернативном судебному, должностные лица международных организаций (работники международной организации или любые другие лица, уполномоченные такой организацией действовать от ее имени), а также члены международных парламентских ассамблей, участником которых является Украина, и судьи и должностные лица международных судов";

2) часть вторую статьи 96-1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) определения суда о применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера";

3) статью 96-2 после части третьей дополнить новой частью следующего содержания:

"4. Специальная конфискация также применяется одновременно с мерами уголовно-правового характера в уголовных производствах по совершению общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного статьями 209, 369, 369-2 в отношении служебных лиц, предусмотренных частью четвертой статьи 18 настоящего Кодекса, к деньгам, ценностям или другому имуществу юридического лица, если оно:

1) было получено в результате совершения общественно опасного деяния и/или являются доходами, полученными непосредственно от использования такого имущества;

2) предназначалось (использовалось) для финансирования или материального обеспечения общественно опасного деяния, или вознаграждения за его совершение;

3) было предметом указанного общественно опасного деяния, кроме имущества, возвращаемого собственнику (законному владельцу), а в случае, когда оно не установлено, - переходит в собственность государства;

4) было использовано как средство совершения общественно опасного деяния, кроме имущества, возвращаемого владельцу (законному владельцу), который не знал и не мог знать о его незаконном использовании.

В случае если деньги, ценности или другое имущество, указанное в пунктах 1-4 этой части, было полностью или частично преобразовано в другое имущество, специальной конфискации подлежит полностью или частично преобразованное имущество.

Если конфискация такого имущества на момент принятия судом решения о специальной конфискации невозможна вследствие его использования или невозможности выделения из приобретенного законным путем имущества, или отчуждения, или по другим причинам, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости такого имущества".

В связи с этим части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой;

4) в статье 96-3:

дополнить частью второй следующего содержания:

"2. Основаниями для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера независимо от привлечения к уголовной ответственности физического лица являются установленные фактические обстоятельства, свидетельствующие о:

1) совершение ее уполномоченным лицом, ее учредителем (участником), конечным бенефициарным владельцем или членом наблюдательного совета от имени и/или в интересах юридического лица общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного статьями 209, 369, 369-2 в отношении служебных лиц, предусмотренных частью четвертой статьи 18 настоящего Кодекса;

2) необеспечение осуществления возложенных на уполномоченное лицо юридического лица законом или учредительными документами юридического лица обязанностей по принятию мер по предотвращению коррупции, что привело к совершению от имени и/или в интересах юридического лица общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного статьями 209, 369, 369-2 в отношении служебных лиц, предусмотренных частью четвертой статьи 18 настоящего Кодекса;

3) необеспечение выполнения возложенных на уполномоченное лицо юридического лица законом или учредительными документами юридического лица обязанностей по осуществлению надзора и/или контроля за действиями лиц, действующих от имени юридического лица или по поручению его уполномоченных лиц, являются членами его коллегиальных органов или наемными работниками, что привело к совершению от имени и/или в интересах юридического лица общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного статьями 209, 369, 369-2 в отношении служебных лиц, предусмотренных частью четвертой статьи 18 настоящего Кодекса;

4) совершение от имени и/или в интересах юридического лица общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного статьями 209, 369, 369-2 в отношении служебных лиц, предусмотренных частью четвертой статьи 18 настоящего Кодекса, с ведома ее уполномоченных лиц, учредителя (участника), конечного бенефициарного собственника, члена наблюдательного совета.

Применение к юридическому лицу мер уголовно-правового характера по основаниям, предусмотренным этой частью, не требует установления физического лица, действия или бездействие которого подпадают под признаки деяния, предусмотренного статьями 209, 369, 369-2 настоящего Кодекса";

в примечании:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Под уполномоченными лицами юридического лица следует понимать любых физических лиц, которые в соответствии с законом, учредительными документами юридического лица, договора, инструкций или других устных или письменных разрешений имеют право действовать от имени юридического лица или представлять его интересы";

пункт 2 дополнить словами "или если неправомерная выгода была предложена, обещана или предоставлена за совершение или несовершение какого-либо действия или за бездействие или влияние на принятие решения в интересах юридического лица";

5) часть первую статьи 96-4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Меры уголовно-правового характера при совершении общественно опасного деяния в отношении должностных лиц иностранных государств в случаях, предусмотренных частью второй статьи 96-3 настоящего Кодекса, могут быть применены к субъектам частного и публичного права резидентов и нерезидентов Украины, включая предприятия, учреждения или организации, а также международные (неправительственные) организации, другие юридические лица, созданные в соответствии с требованиями национального или международного права (кроме органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, фондов общеобязательного государственного социального страхования, Фонда гарантирования вкладов физических лиц)";

6) часть первую статьи 96-5 дополнить абзацами шестым-девятым следующего содержания:

"Юридическое лицо освобождается от применения к нему мер уголовно-правового характера по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 96-3 настоящего Кодекса, если со дня совершения общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного статьями 209, 369, 369-2 в отношении служебных лиц, предусмотренных частью четвертой статьи 18 настоящего Кодекса, и до дня вступления в законную силу решения суда относительно применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера истекли такие сроки:

а) пять лет - в случае совершения общественно опасного деяния, содержащего признаки нетяжкого преступления;