Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 13 декабря 2019 года №328

Об утверждении Регламента лицензирования банка и отделения банка другого государства

На основании пункта d) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пункта а) статьи 44 Закона №548/1995 г. о Национальном банке Молдовы (переопубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями, статей 4, 8-31, пунктов а) и b) части (1) статьи 35, части (4) статьи 138 Закона №202/2017 о деятельности банков (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, №434-4396, ст.727), с последующими изменениями, и части (2) статьи 122, статей 133 и 134 Закона №232/2016 об оздоровлении банков и банковской резолюции (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №343-346, ст.707), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент лицензирования банка и отделения банка другого государства (прилагается).

2. Признать утратившим силу Регламент лицензирования банков и филиалов иностранных банков №23/09-01, утвержденный Административным советом Национального банка Молдовы, протокол №37/1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996 г., №56-60, ст.74) с последующими изменениями.

3. Заявления и документы на получение лицензии/разрешения Национального банка Молдовы на осуществление деятельности, разрешенной банкам в соответствии с частью (1) статьи 14 Закона №202/2017 о деятельности банков, а также на изменения к уставу банка, представленные в Национальном банке Молдовы и не решенные до дня вступления в силу настоящего постановления, рассматриваются и решаются в соответствии с положениями регламента, указанного в пункте 1, при условии их заполнения необходимыми документами заявителем в срок, не превышающий 30 дней с даты вступления в силу настоящего постановления. Заявление и приложенные к нему документы рассматриваются в соответствии со сроками, установленными в главе III или V, в зависимости от случая, регламента, указанного в пункте 1, рассчитанными с даты дополнения пакета документов. Если заявление и приложенные документы не дополняются в указанный срок, Национальный банк Молдовы информирует заявителя о прекращении административной процедуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Утвержден Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы от 13 декабря 2019 года №328

Регламент лицензирования банка и отделения банка другого государства

Глава I Общие положения

1. Данный регламент устанавливает:

1) требования и процедуры предоставления лицензии;

2) документы и сведения, необходимые для представления Национальному банку Молдовы в процессе лицензирования банка, юридического лица Республики Молдова, и отделения банка другого государства;

3) документы и сведения, необходимые для представления Национальному банку Молдовы для выдачи разрешения в контексте пункта р) части (1) статьи 14 Закона №202/2017 о деятельности банков (далее – Закон №202/2017);

4) процедуру выдачи заверенной копии лицензии, переоформления лицензии/заверенной копии лицензии, дубликата лицензии банка/отделения банка другого государства;

5) условия, при которых могут вносится изменения в учредительные документы банка и отделения банка другого государства.

6) информирование Национального банка Молдовы о проведении общего собрания акционеров.

2. Понятия и выражения, используемые в настоящем регламенте, имеют значения, предусмотренные в Законе №202/2017 и Законе о банковском оздоровлении и банковской резолюции №232/2016 (далее – Закон №232/2016).

3. Банк другого государства, желающий открыть отделение на территории Республики Молдова, должен получить лицензию Национального банка Молдовы в порядке, установленном настоящим регламентом.