ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 13 февраля 2018 года №29

Об утверждении Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций

На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пункта а) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, и частей (9) и (12) статьи 4, части (3) статьи 13, части (6) статьи 16, частей (1) и (8) статьи 25, части (3) статьи 35 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №8 от 28 января 2010 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010 г., №41-43, ст.177), зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под №739 от 3 марта 2010 г., с последующими изменениями и дополнениями.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 60 дней со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Приложение

к Постановлению Исполнительного комитета Национального банка Молдовы от 13 февраля 2018 года №29

Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций

Раздел I Основные положения

Глава I. Понятия и область применения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859), далее - Закон №62-XVI от 21 марта 2008 г. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

семейные расходы - расходы на содержание членов семьи;

счет - общее понятие, включающее банковский счет, открытый в лицензированном банке, и платежный счет, открытый у небанковского поставщика платежных услуг-резидента, если из смысла положения не исходит иное;

банковский счет - аналитический счет, открытый лицензированным банком на имя владельца счета, посредством которого осуществляются операции по зачислению и/или выплате/переводу денежных средств, который включает и платежный счет, открываемый в лицензированном банке в его качестве поставщика платежных услуг и эмитента электронных денег в соответствии с Законом о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., №193-197, ст.661), (далее - Закон №114 от 18 мая 2012 г.);

платежный счет - платежный счет, определенный Законом №114 от 18 мая 2012 г.;

обосновывающие документы - документы, которые обосновывают получение/осуществление юридическими и физическими лицами платежей и переводов в рамках валютных операций и указаны в главе I раздела IV;

члены семьи - лица, считающиеся членами семьи в соответствии с семейным законодательством, а именно, родитель, ребенок, муж/жена, родной брат/родная сестра, дедушка /бабушка, внук /внучка;

наличные обменные валютные операции с физическими лицами - операции, определенные таким образом Регламентом о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №335 от 1 декабря 2016 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.2096) (далее - Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену);

физические лица - резиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.;

физические лица - нерезиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.;

юридические лица - резиденты - резиденты, указанные в подпунктах b) - g) пункта 9) статьи 3 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.;

юридические лица - нерезиденты - нерезиденты, указанные в подпунктах b) - i) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.;

учреждения по валютному обмену - резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.

2. Настоящий регламент устанавливает общие правила, касающиеся осуществления валютных операций через поставщиков ПУР / поставщиками платежных услуг-резидентами (далее - поставщики ПУР), которые в целях настоящего регламента включают:

a) лицензированные банки и

b) платежные общества, общества, выпускающие электронные деньги, и поставщики почтовых услуг, перечисленные в подпунктах b)-d) части (1) статьи 5 Закона №114 от 18 мая 2012 г. (далее - небанковские поставщики ПУР).

3. Положения настоящего регламента не применяются к поставщикам платежных услуг, указанным в подпунктах е) и f) части (1) статьи 5 Закона №114 от 18 мая 2012 г.

4. Регламент предусматривает:

a) правила получения /осуществления резидентами и нерезидентами через поставщиков ПУР платежей/ переводов в рамках валютных операций;

b) правила получения /осуществления платежей/ переводов в рамках валютных операций поставщиков ПУР;

c) особенности, касающиеся платежей/ переводов в рамках валютных операций, подлежащих уведомлению/ разрешению;

d) порядок осуществления обменных валютных операций в Республике Молдова;

e) особенности, касающиеся документов, которые представляются резидентами и нерезидентами поставщикам ПУР в случае платежей и переводов в рамках валютных операций;

f) условия относительно операций с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юридических лиц.

5. Поставщики ПУР применяют положения настоящего регламента в зависимости от их деятельности, разрешенной согласно выданными Национальным банком Молдовы (далее - НБМ) лицензиями, законодательным актам, регламентирующим их деятельность, а также учитывая особенности, относящиеся к данной деятельности, установленные этими законодательными актами.

6. Положения настоящего регламента, касающиеся осуществления валютных операций через небанковских поставщиков ПУР, установлены для данных поставщиков в их качестве поставщиков платежных услуг/ эмитентов электронных денег, а также, в зависимости от случая, в их качестве юридических лиц-резидентов, которые осуществляют валютные операции от своего имени и за свой счет.