Дата обновления БД:
17.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
74 / 240
Всего документов в БД:
132971
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Молдова
19 февраля 2018 года №1296
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 13 февраля 2018 года №29
Об утверждении Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций
(В редакции Постановлений Национального банка Республики Молдова от 03.10.2018 г. №244, 24.01.2020 г. №13)
На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пункта а) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, и частей (9) и (12) статьи 4, части (3) статьи 13, части (6) статьи 16, частей (1) и (8) статьи 25, части (3) статьи 35 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №8 от 28 января 2010 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010 г., №41-43, ст.177), зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под №739 от 3 марта 2010 г., с последующими изменениями и дополнениями.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 60 дней со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Председатель Исполнительного комитета Национального банка Молдовы
Серджиу Чокля
Приложение
к Постановлению Исполнительного комитета Национального банка Молдовы от 13 февраля 2018 года №29
Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций
Раздел I Основные положения
Глава I. Понятия и область применения
1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859), далее - Закон №62-XVI от 21 марта 2008 г. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:
семейные расходы - расходы на содержание членов семьи;
счет - общее понятие, включающее банковский счет, открытый в лицензированном банке, и платежный счет, открытый у небанковского поставщика платежных услуг-резидента, если из смысла положения не исходит иное;
банковский счет - аналитический счет, открытый лицензированным банком на имя владельца счета, посредством которого осуществляются операции по зачислению и/или выплате/переводу денежных средств, который включает и платежный счет, открываемый в лицензированном банке в его качестве поставщика платежных услуг и эмитента электронных денег в соответствии с Законом о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., №193-197, ст.661), (далее - Закон №114 от 18 мая 2012 г.);
платежный счет - платежный счет, определенный Законом №114 от 18 мая 2012 г.;
обосновывающие документы - документы, которые обосновывают получение/осуществление юридическими и физическими лицами платежей и переводов в рамках валютных операций и указаны в главе I раздела IV;
члены семьи - лица, считающиеся членами семьи в соответствии с семейным законодательством, а именно, родитель, ребенок, муж/жена, родной брат/родная сестра, дедушка /бабушка, внук /внучка;
наличные обменные валютные операции с физическими лицами - операции, определенные таким образом Регламентом о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №335 от 1 декабря 2016 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.2096) (далее - Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену);
физические лица - резиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.;
физические лица - нерезиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.;
юридические лица - резиденты - резиденты, указанные в подпунктах b) - g) пункта 9) статьи 3 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.;
юридические лица - нерезиденты - нерезиденты, указанные в подпунктах b) - i) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.;
учреждения по валютному обмену - резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г.
2. Настоящий регламент устанавливает общие правила, касающиеся осуществления валютных операций через поставщиков ПУР / поставщиками платежных услуг-резидентами (далее - поставщики ПУР), которые в целях настоящего регламента включают:
a) лицензированные банки и
b) платежные общества, общества, выпускающие электронные деньги, и поставщики почтовых услуг, перечисленные в подпунктах b)-d) части (1) статьи 5 Закона №114 от 18 мая 2012 г. (далее - небанковские поставщики ПУР).
3. Положения настоящего регламента не применяются к поставщикам платежных услуг, указанным в подпунктах е) и f) части (1) статьи 5 Закона №114 от 18 мая 2012 г.
4. Регламент предусматривает:
a) правила получения /осуществления резидентами и нерезидентами через поставщиков ПУР платежей/ переводов в рамках валютных операций;
b) правила получения /осуществления платежей/ переводов в рамках валютных операций поставщиков ПУР;
c) особенности, касающиеся платежей/ переводов в рамках валютных операций, подлежащих уведомлению/ разрешению;
d) порядок осуществления обменных валютных операций в Республике Молдова;
e) особенности, касающиеся документов, которые представляются резидентами и нерезидентами поставщикам ПУР в случае платежей и переводов в рамках валютных операций;
f) условия относительно операций с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юридических лиц.
5. Поставщики ПУР применяют положения настоящего регламента в зависимости от их деятельности, разрешенной согласно выданными Национальным банком Молдовы (далее - НБМ) лицензиями, законодательным актам, регламентирующим их деятельность, а также учитывая особенности, относящиеся к данной деятельности, установленные этими законодательными актами.
6. Положения настоящего регламента, касающиеся осуществления валютных операций через небанковских поставщиков ПУР, установлены для данных поставщиков в их качестве поставщиков платежных услуг/ эмитентов электронных денег, а также, в зависимости от случая, в их качестве юридических лиц-резидентов, которые осуществляют валютные операции от своего имени и за свой счет.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Национального банка Республики Молдова от 13 февраля 2018 года №29
"Об утверждении Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций"
О документе
Номер документа: | 29 |
Дата принятия: | 13/02/2018 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 1296 от 19/02/2018 |
Начало действия документа: | 01/05/2018 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальный монитор Республики Молдова, №68-76, 2 марта 2018 года, Ст. 343.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу по истечении 60 дней со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova - 1 мая 2018 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 24/01/2020 документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 13 от 24/01/2020
Вступила в силу с: 01/04/2020
Редакция от 03/10/2018, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова Об изменении пункта 37 Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций № 244 от 03/10/2018
Вступила в силу с: 12/10/2018