Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 20 августа 2015 года №216

Об утверждении Регламента о счетах резидентов за рубежом

На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) статьи 26, пункта а) статьи 51 и статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями, с последующими изменениями и дополнениями, статей 13, 55 и 67 Закона о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859), с последующими изменениями, с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о счетах резидентов за рубежом в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Резиденты, имеющие разрешения на открытие счетов за рубежом, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу настоящего постановления, начиная с отчетного месяца (ноябрь 2015 г.) должны представлять Национальному банку Молдовы Отчет об открытом за рубежом счете в соответствии с положениями регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу в 30-дневный срок со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Утвержден Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 20 августа 2015 года №216

Регламент о счетах резидентов за рубежом

Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859), с последующими изменениями, именуемый далее - Закон №62/2008. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

a) разрешение на открытие счета за рубежом (разрешение НБМ) - выданный Национальным банком Молдовы официальный документ (на бумажном носителе или в электронном виде), разрешающий его обладателю открытие счета за рубежом в банке-нерезиденте и осуществление определенных операций через этот счет. Дополнения к выданному Национальным банком Молдовы разрешению являются составной частью разрешения;

b) банк-нерезидент - юридическое лицо с местонахождением за пределами Республики Молдова, имеющее лицензию на осуществление разрешенной банкам деятельности, выданную в соответствии с законодательством другого государства, или отделение с местонахождением за пределами Республики Молдова лицензированного банка Республики Молдова. Понятие включает также любое юридическое лицо с местонахождением за пределами Республики Молдова, имеющее право в соответствии с законодательством другого государства осуществлять схожую с разрешенной банкам деятельностью (привлекать депозиты до востребования и/или срочные депозиты либо их эквиваленты и осуществлять другую финансовую деятельность);

c) счет, открытый за рубежом (счет за рубежом) - счет в национальной или иностранной валюте (текущий счет, срочный депозит и т.д.), открытый владельцем счета в банке-нерезиденте в целях зачисления, хранения и/или использования денежных средств;

d) физические лица-резиденты - резиденты, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закона №62/2008;

e) физические лица-резиденты, осуществляющие определенный вид деятельности - резиденты, указанные в подпункте b) пункта 9) статьи 3 Закона №62/2008;

f) юридические лица-резиденты - резиденты, указанные в подпунктах c), e)-g) пункта 9) статьи 3 Закона №62/2008;

g) заявитель - резидент, который намеревается открыть счет за рубежом, открытие которого подлежит разрешению Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом №62/2008, и с этой целью подает в Национальный банк Молдовы (лично или через представителя) заявление о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом на свое имя и документы, касающиеся открытия счета за рубежом, для которого испрашивается разрешение НБМ;