Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
13 мая 2015 года
№523/26968
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ И МИНИСТЕРСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ
от 23 апреля 2015 года №458/148
Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Согласно пунктам 6, 7 и 15 части второй статьи 14 и пункту 15 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", подпункту 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ПРИКАЗЫВАЕМ:
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины, Министерства инфраструктуры Украины от 26 марта 2013 года №426/184 "Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 12 апреля 2013 года за №609/23141.
3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Н.А.Чмерук) и Департаменту координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (А.А.Копистко) в установленном порядке обеспечить:
предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;
обнародование этого приказа.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины А.Т.Ковальчука и первого заместителя Министра инфраструктуры Украины В.Ю. Шульмейстера.
Министр финансов Украины |
Н.Яресько |
Министр инфраструктуры Украины |
А.Пивоварский |
Утвержден Приказом Министерства финансов Украины и Министерства инфраструктуры Украины от 23 апреля 2015 года №458/148
Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 6, 7 и 15 части второй статьи 14 и пунктом 15 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
2. Настоящий Порядок определяет объем и порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины (далее - Госфинмониторинг) и субъектом государственного финансового мониторинга - Министерством инфраструктуры Украины (далее - Мининфраструктуры Украины) для повышения эффективности осуществления им надзора за соблюдением требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, операторами почтовой связи (в части осуществления ими перевода средств) - субъектами первичного финансового мониторинга (далее - субъекты), надзор за которыми осуществляет Мининфраструктуры Украины, для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
II. Информация, предоставляемая Госфинмониторингом
1. Госфинмониторинг предоставляет Мининфраструктуры Украины информацию об эффективности мер, принимаемых Субъектами, надзор за которыми осуществляет Мининфраструктуры Украины, для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:
статистические данные о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, полученные Госфинмониторингом от Субъектов;
статистические данные об ошибках, допущенных Субъектами при представлении информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
информацию о состоянии учета Субъектов в Госфинмониторинге;
информацию о выявленных Госфинмониторингом фактах, которые могут свидетельствовать о нарушении субъектами требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
информацию о составленных Госфинмониторингом протоколах об административных правонарушениях, совершенных должностными лицами Субъектов, и результатах их рассмотрения;
сведения об анализе Госфинмониторингом методов и финансовых схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
2. Сведения, которые содержат информацию с ограниченным доступом, предоставляются в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.
3. Обмен информацией между Госфинмониторингом и Мининфраструктуры Украины осуществляется с соблюдением мер, исключающих посторонний доступ к информации или документам при их предоставлении, с учетом ограничений, установленных законодательством.
4. Информация, которая передается Госфинмониторингом Мининфраструктуры Украины, используется им исключительно в служебных целях при осуществлении надзора за соблюдением субъектами требований законодательства и не может подлежать разглашению.
III. Информация, предоставляемая Мининфраструктуры Украины
1. Мининфраструктуры Украины предоставляет Госфинмониторинга информацию по повышению эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:
информацию о выявленных нарушениях законодательства Субъектами в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и мерах, принятых для их устранения;
обобщенную информацию о соблюдении Субъектами, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Мининфраструктуры Украины, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе о выявленных нарушениях и мерах, принятых для их устранения;
информацию (при наличии) о прекращении деятельности субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Мининфраструктуры Украины.
2. Обмен информацией между Мининфраструктуры Украины и Госфинмониторингом осуществляется с соблюдением положений пунктов 2 - 4 раздела II настоящего Порядка.
IV. Сроки предоставления информации
1. Мининфраструктуры Украины подает Госфинмониторинга определенную информацию:
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 раздела III настоящего Порядка - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
в соответствии с абзацем третьим пункта 1 раздела III настоящего Порядка - ежегодно не позднее января года, следующего за отчетным;
в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 раздела III настоящего Порядка - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. Госфинмониторинг предоставляет Мининфраструктуры Украины определенную информацию:
в соответствии с абзацами вторым - четвертым пункта 1 раздела II настоящего Порядка - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
в соответствии с абзацем пятым пункта 1 раздела II настоящего Порядка - в течение месяца со дня выявления таких фактов;
в соответствии с абзацем шестым пункта 1 раздела II настоящего Порядка - в течение трех рабочих дней после направления протокола об административном правонарушении в судебный орган и получения информации от него о результатах рассмотрения дела об административном правонарушении;
в соответствии с абзацем седьмым пункта 1 раздела II настоящего Порядка - ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным.
Директор Департамента налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины |
Н.А.Чмерук |
Начальник Отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства инфраструктуры Украины |
Б.Р.Шушковский |
Приказ Министерства финансов Украины и Министерства инфраструктуры Украины от 23 апреля 2015 года №458/148
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
О документе
Номер документа: | 458/148 |
Дата принятия: | 23/04/2015 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Регистрация в МинЮсте: | № 523/26968 от 13/05/2015 |
Начало действия документа: | 05/06/2015 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 23/03/2021 |
Документ утратил силу с 23 марта 2021 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства финансов Украины от 16 февраля 2021 года №105/57 |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 5 июня 2015 года №42, стр. 161, статья 1328, код акта 76982/2015.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 5 июня 2015 года.
Документ утратил силу с 23 марта 2021 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства финансов Украины от 16 февраля 2021 года №105/57