База данных

Дата обновления БД:

04.03.2021

Добавлено/обновлено документов:

10 / 72

Всего документов в БД:

105890

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

13 мая 2015 года

№523/26968

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ И МИНИСТЕРСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

от 23 апреля 2015 года №458/148

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Согласно пунктам 6, 7 и 15 части второй статьи 14 и пункту 15 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", подпункту 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ПРИКАЗЫВАЕМ:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины и Министерства инфраструктуры Украины от 23 апреля 2015 года №458/148
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:458/148
Дата принятия: 23/04/2015
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 523/26968 от 13/05/2015
Начало действия документа:05/06/2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от  5 июня 2015 года №42, стр. 161, статья 1328, код акта 76982/2015.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 5 июня 2015 года.