Утратил силу

Документ утратил силу с 23 марта 2021 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства финансов Украины от 16 февраля 2021 года №105/57

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

13 мая 2015 года

№523/26968

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ И МИНИСТЕРСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

от 23 апреля 2015 года №458/148

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Согласно пунктам 6, 7 и 15 части второй статьи 14 и пункту 15 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", подпункту 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространение оружия массового уничтожения, который прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины, Министерства инфраструктуры Украины от 26 марта 2013 года №426/184 "Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 12 апреля 2013 года за №609/23141.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Н.А.Чмерук) и Департаменту координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (А.А.Копистко) в установленном порядке обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины А.Т.Ковальчука  и первого заместителя Министра инфраструктуры Украины В.Ю. Шульмейстера.

Министр финансов Украины 

Н.Яресько 

Министр инфраструктуры Украины 

А.Пивоварский

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины и Министерства инфраструктуры Украины от 23 апреля 2015 года №458/148

Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 6, 7 и 15 части второй статьи 14 и пунктом 15 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

2. Настоящий Порядок определяет объем и порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины (далее - Госфинмониторинг) и субъектом государственного финансового мониторинга - Министерством инфраструктуры Украины (далее - Мининфраструктуры Украины) для повышения эффективности осуществления им надзора за соблюдением требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, операторами почтовой связи (в части осуществления ими перевода средств) - субъектами первичного финансового мониторинга (далее - субъекты), надзор за которыми осуществляет Мининфраструктуры Украины, для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

II. Информация, предоставляемая Госфинмониторингом

1. Госфинмониторинг предоставляет Мининфраструктуры Украины информацию об эффективности мер, принимаемых Субъектами, надзор за которыми осуществляет Мининфраструктуры Украины, для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:

статистические данные о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, полученные Госфинмониторингом от Субъектов;

статистические данные об ошибках, допущенных Субъектами при представлении информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

информацию о состоянии учета Субъектов в Госфинмониторинге;

информацию о выявленных Госфинмониторингом фактах, которые могут свидетельствовать о нарушении субъектами требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

информацию о составленных Госфинмониторингом протоколах об административных правонарушениях, совершенных должностными лицами Субъектов, и результатах их рассмотрения;

сведения об анализе Госфинмониторингом методов и финансовых схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

2. Сведения, которые содержат информацию с ограниченным доступом, предоставляются в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.

3. Обмен информацией между Госфинмониторингом и Мининфраструктуры Украины осуществляется с соблюдением мер, исключающих посторонний доступ к информации или документам при их предоставлении, с учетом ограничений, установленных законодательством.

4. Информация, которая передается Госфинмониторингом Мининфраструктуры Украины, используется им исключительно в служебных целях при осуществлении надзора за соблюдением субъектами требований законодательства и не может подлежать разглашению.

III. Информация, предоставляемая Мининфраструктуры Украины

1. Мининфраструктуры Украины предоставляет Госфинмониторинга информацию по повышению эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:

информацию о выявленных нарушениях законодательства Субъектами в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и мерах, принятых для их устранения;

обобщенную информацию о соблюдении Субъектами, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Мининфраструктуры Украины, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе о выявленных нарушениях и мерах, принятых для их устранения;

информацию (при наличии) о прекращении деятельности субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Мининфраструктуры Украины.

2. Обмен информацией между Мининфраструктуры Украины и Госфинмониторингом осуществляется с соблюдением положений пунктов 2 - 4 раздела II настоящего Порядка.

IV. Сроки предоставления информации

1. Мининфраструктуры Украины подает Госфинмониторинга определенную информацию:

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 раздела III настоящего Порядка - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

в соответствии с абзацем третьим пункта 1 раздела III настоящего Порядка - ежегодно не позднее января года, следующего за отчетным;

в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 раздела III настоящего Порядка - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2. Госфинмониторинг предоставляет Мининфраструктуры Украины определенную информацию:

в соответствии с абзацами вторым - четвертым пункта 1 раздела II настоящего Порядка - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

в соответствии с абзацем пятым пункта 1 раздела II настоящего Порядка - в течение месяца со дня выявления таких фактов;

в соответствии с абзацем шестым пункта 1 раздела II настоящего Порядка - в течение трех рабочих дней после направления протокола об административном правонарушении в судебный орган и получения информации от него о результатах рассмотрения дела об административном правонарушении;

в соответствии с абзацем седьмым пункта 1 раздела II настоящего Порядка - ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным.

Директор Департамента налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины  

Н.А.Чмерук  

Начальник Отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства инфраструктуры Украины    

Б.Р.Шушковский   

Приказ Министерства финансов Украины и Министерства инфраструктуры Украины от 23 апреля 2015 года №458/148
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:458/148
Дата принятия: 23/04/2015
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 523/26968 от 13/05/2015
Начало действия документа:05/06/2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:23/03/2021

Документ утратил силу с 23 марта 2021 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства финансов Украины от 16 февраля 2021 года №105/57

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от  5 июня 2015 года №42, стр. 161, статья 1328, код акта 76982/2015.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 5 июня 2015 года.