Утратил силу

Документ утратил силу с 5 июня 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины и Министерства инфраструктуры Украины от 26.03.2015 года №458/148

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

12 апреля 2013 года

№609/23141

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

от 26 марта 2013 года №426/184

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

В соответствии с пунктами 6 и 7 части второй статьи 14 и пунктом 17 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и в соответствии с подпунктом 64 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 08 апреля 2011 года №446, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, который прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины и Министерства транспорта и связи Украины от 30 августа 2010 года №151/625 "Об утверждении Порядка предоставления Государственным комитетом финансового мониторинга Украины Министерству транспорта и связи Украины информации для повышения эффективности осуществления надзора", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 20 сентября 2010 года за №834/18129.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук М.О.) и Департаменту взаимодействия и координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (Романов В.В.) в установленном порядке обеспечить:

представление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Фещенко О.Ю. и заместителя Министра инфраструктуры Украины Демидовича Д.В.

Министр финансов Украины

Ю. Колобов

Министр инфраструктуры Украины

В. Козак

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины, Министерства инфраструктуры Украины от 26 марта 2013 года №426/184

Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

I. Общие положения

1. Данный Порядок разработан в соответствии с пунктами 6 и 7 части второй статьи 14 и пунктом 17 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

2. Данный Порядок определяет объем и порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины (дальше - Госфинмониторинг Украины) и субъектом государственного финансового мониторинга - Министерством инфраструктуры Украины (дальше - Мининфраструктуры Украины) для повышения эффективности осуществления им надзора за соблюдением требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, операторами почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег)субъектами первичного финансового мониторинга (дальше - Субъекты), надзор за которыми осуществляет Мининфраструктуры Украины, для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

II. Информация, которая предоставляется Госфинмониторингом Украины

1. Госфинмониторинг Украины предоставляет Мининфраструктуры Украины информацию относительно эффективности мероприятий, которые употребляются Субъектами, надзор за которыми осуществляет Мининфраструктуры Украины, для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а именно:

статистические данные относительно финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, которые получены Госфинмониторингом Украины от Субъектов;

статистические данные относительно ошибок, допущенных Субъектами при представлении информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу;

информацию о состоянии учета Субъектов в Госфинмониторинге Украины;

информацию о выявленных Госфинмониторингом Украины фактах, которые могут свидетельствовать о нарушении Субъектами требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;

информацию относительно составленных Госфинмониторингом Украины протоколов об административных правонарушениях, совершенных должностными лицами Субъектов, и результатов их рассмотрения;

сведения об анализе Госфинмониторингом Украины методов и финансовых схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

2. Сведения, которые содержат информацию с ограниченным доступом, предоставляются в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.

3. Обмен информацией между Госфинмониторингом Украины и Мининфраструктуры Украины осуществляется с соблюдением мер, которые исключают посторонний доступ к информации или документам во время их предоставления с учетом ограничений, установленных законодательством.

4. Информация, которая передается Госфинмониторингом Украины Мининфраструктуры Украины, используется им исключительно в служебных целях при осуществлении надзора за соблюдением Субъектами требований законодательства и не может подлежать разглашению.

III. Сроки предоставления информации

1. Мининфраструктуры Украины ежеквартально до 15 числа месяца, который наступает за отчетным кварталом, информирует Госфинмониторинг Украины о выявленных нарушениях законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма Субъектами и мерах, примененных для их устранения.

2. Госфинмониторинг Украины предоставляет Мининфраструктуры Украины определенную информацию:

в соответствии с абзацами вторым - четвертым пункта 1 раздела ІІ данного Порядка - ежеквартально до 20 числа месяца, который наступает за отчетным кварталом;

в соответствии с абзацем пятым пункта 1 раздела ІІ данного Порядка - в течение месяца со дня выявления таких фактов;

в соответствии с абзацем шестым пункта 1 раздела ІІ данного Порядкав течение трех рабочих дней после получения от судебного органа информации о результатах рассмотрения дела об административном правонарушении;

в соответствии с абзацем седьмым пункта 1 раздела ІІ данного Порядка - ежегодно до 1 марта года, который наступает за отчетным.

Директор Департамента налоговой, таможенной

политики и методологии бухгалтерского учета

 

М.О. Чмерук

Начальник Отдела внутренних расследований

и предотвращения коррупционных и экономических правонарушений

 

Б.Р. Шушковский

 

Приказ Министерства финансов Украины, Министерства инфраструктуры Украины от 26 марта 2013 года №426/184
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:426/184
Дата принятия: 26/03/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 609/23141 от 12/04/2013
Начало действия документа:07/05/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:05/06/2015

Документ утратил силу с 5 июня 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины и Министерства инфраструктуры Украины от 26.03.2015 года №458/148.

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 07.05.2013 г. №33, стр. 191, статья 1187, код акта 66928/2013

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 7 мая 2013 года.