База данных

Дата обновления БД:

18.07.2019

Добавлено/обновлено документов:

44 / 142

Всего документов в БД:

93227

Утратил силу

Документ утратил силу с 5 июня 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины и Министерства инфраструктуры Украины от 26.03.2015 года №458/148

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

12 апреля 2013 года

№609/23141

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

от 26 марта 2013 года №426/184

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

В соответствии с пунктами 6 и 7 части второй статьи 14 и пунктом 17 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и в соответствии с подпунктом 64 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 08 апреля 2011 года №446, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма ПРИКАЗЫВАЕМ:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства финансов Украины, Министерства инфраструктуры Украины от 26 марта 2013 года №426/184
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством инфраструктуры Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:426/184
Дата принятия: 26/03/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 609/23141 от 12/04/2013
Начало действия документа:07/05/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:05/06/2015

Документ утратил силу с 5 июня 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины и Министерства инфраструктуры Украины от 26.03.2015 года №458/148.

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 07.05.2013 г. №33, стр. 191, статья 1187, код акта 66928/2013

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 7 мая 2013 года.