РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ

от 5 августа 2003 года №344

Об утверждении Правил проведения проверок деятельности институтов совместного инвестирования, фондовых бирж и других профессиональных участников рынка ценных бумаг по вопросам соблюдения требований действующего законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила проведения проверок деятельности институтов совместного инвестирования, фондовых бирж и других профессиональных участников рынка ценных бумаг по вопросам соблюдения требований действующего законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (прилагается) (далее - Правила).

2. Исполнительному секретарю М. Каскевичу обеспечить:

передачу Правил для утверждения в Государственный департамент финансового мониторинга Министерства финансов Украины и в Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства;

государственную регистрацию этого решения в Министерстве юстиции Украины;

публикацию этого решения в соответствии с действующим законодательством.

3. Решение вступает в силу через десять дней после государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного секретаря М. Каскевича.