Дата обновления БД:
19.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
72 / 276
Всего документов в БД:
133027
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Украины
29 апреля 2003 г. №337/7658
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
от 24 апреля 2003 года №40
Об утверждении Требований к организации финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия введения в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
(В редакции Приказа Государственного департамента финансового мониторинга N73 от 19.07.2004; Приказов Государственного комитета финансового мониторинга N160 от 17.08.2005; N163 от 21.08.2006; N6 от 16.01.2007; N238 от 26.12.2007)
С целью обеспечения координации деятельности субъектов первичного финансового мониторинга относительно организации финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия введения в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, реализации положений статей 5 и 13 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Требования к организации финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия введения в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые прилагаются.
2. Управлению взаимодействия с субъектами финансового мониторинга (Несен С.О.) совместно с юридически-правовым отделом Управления международного сотрудничества и нормативно-правовой работы (Саченко И.П.) обеспечить государственную регистрацию в Министерстве юстиции Украины этого приказа.
3. Отделу кадровой работы, финансирования и дел (Поплевичева Н.Г.) после государственной регистрации обеспечить опубликование этого приказа в порядке, определенном законодательством.
Приказ Министерства финансов Украины, Государственного департамента финансового мониторинга от 24 апреля 2003 года №40
"Об утверждении Требований к организации финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия введения в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
О документе
| Номер документа: | 40 |
| Дата принятия: | 24/04/2003 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 337/7658 от 29/04/2003 |
| Начало действия документа: | 30/08/2010 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 30/08/2010 |
Опубликование документа
Официальный Вестник Украины 2003, №18-19 от 23.05.2003, ст. 877;
Украинская Инвестиционная Газета 2003, №20 от 20.05.2003
Редакции документа
Текущая редакция принята: 26/12/2007
Документ утратил силу в соответствии с приказом Государственного комитете финансового мониторинга от 31 июля 2010 года №125