База данных

Дата обновления БД:

20.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

28 / 65

Всего документов в БД:

103557

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с приказом Государственного комитете финансового мониторинга от 31 июля 2010 года №125

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Украины

29 апреля 2003 г. №337/7658

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

от 24 апреля 2003 года №40

Об утверждении Требований к организации финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия введения в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

(В редакции Приказа Государственного департамента финансового мониторинга N73 от 19.07.2004; Приказов Государственного комитета финансового мониторинга N160 от 17.08.2005; N163 от 21.08.2006; N6 от 16.01.2007; N238 от 26.12.2007)

С целью обеспечения координации деятельности субъектов первичного финансового мониторинга относительно организации финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия введения в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, реализации положений статей 5 и 13 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Требования к организации финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия введения в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые прилагаются.

2. Управлению взаимодействия с субъектами финансового мониторинга (Несен С.О.) совместно с юридически-правовым отделом Управления международного сотрудничества и нормативно-правовой работы (Саченко И.П.) обеспечить государственную регистрацию в Министерстве юстиции Украины этого приказа.

3. Отделу кадровой работы, финансирования и дел (Поплевичева Н.Г.) после государственной регистрации обеспечить опубликование этого приказа в порядке, определенном законодательством.

4. Требования, утвержденные этим приказом, вступают в силу одновременно со вступлением в силу Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Контроль за выполнением этого приказа возложить на первого заместителя председателя Государственного департамента финансового мониторинга Диесперова В.В.

 

Государственный секретарь Министерства

финансов Украины - председатель

Государственного департамента

финансового мониторинга

 

 

 

С.Г.Гуржий

Утверждены Приказом Государственного департамента финансового мониторинга от 24 апреля 2003 года №40

Требования к организации финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия введению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Требования к организации финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия введению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - Требования) разработаны в соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" (далее - Закон).

1. Общие положения

1.1. Требования являются обязательными для исполнения субъектами первичного финансового мониторинга (далее - субъекты) и их обособленными подразделениями, под которыми понимают:

- банки, страховые и другие финансовые учреждения;

- платежные организации, члены платежных систем, эквайринговые и клиринговые учреждения;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА Требования к организации финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия введению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 1. Общие положения 2. Назначение, права и обязанности ответственного работника 3. Установление правил проведения финансового мониторинга и программ его осуществления 4. Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу и которые могут быть связаны, иметь отношение или предназначаться для финансирования терроризма 5. Идентификация лиц, осуществляющих финансовые операции, хранение соответствующих документов 6. Порядок регистрации субъектами финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу 7. Порядок остановки финансовых операций 8. Предоставление информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, и содействие субъектам государственного финансового мониторинга по вопросам проведения анализа таких финансовых операций 9. Подготовка персонала субъекта с целью выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу Приложение

Приказ Министерства финансов Украины, Государственного департамента финансового мониторинга от 24 апреля 2003 года №40
"Об утверждении Требований к организации финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия введения в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

О документе

Номер документа:40
Дата принятия: 24/04/2003
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 337/7658 от 29/04/2003
Начало действия документа:30/08/2010
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:30/08/2010

Опубликование документа

Официальный Вестник Украины 2003, №18-19 от 23.05.2003, ст. 877;
Украинская Инвестиционная Газета 2003, №20 от 20.05.2003

Редакции документа

Текущая редакция принята: 26/12/2007