База данных

Дата обновления БД:

21.11.2020

Добавлено/обновлено документов:

8 / 161

Всего документов в БД:

104206

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 года №747

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 20 ноября 2003 года №1800

Об утверждении Порядка проведения внутреннего финансового мониторинга субъектами хозяйствования, которые проводят хозяйственную деятельность по организации и содержанию казино, других игральных заведений, и ломбардами

(В редакции Постановлений КМ N1548 от 17.11.2004, N572 от 12.07.2005, N458 от 05.04.2006)

Согласно пункту 5 раздела VII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения внутреннего финансового мониторинга субъектами хозяйствования, которые проводят хозяйственную деятельность по организации и содержанию казино, других игральных заведений, и ломбардами, который прилагается.

2. Это постановление вступает в силу с 1 января 2004 года.

 

Премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ

Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 20 ноября 2003 г. №1800

Порядок проведения внутреннего финансового мониторинга субъектами хозяйствования, которые проводят хозяйственную деятельность по организации и содержанию казино, других игральных заведений, и ломбардов

 

Общая часть

1. Настоящий Порядок определяет механизм выполнения такими субъектами первичного финансового мониторинга, как субъекты хозяйствования, которые проводят хозяйственную деятельность по организации и содержанию казино, других игральных заведений, и как ломбарды (далее - субъекты), а также обособленными подразделениями субъектов, задач и обязанностей по проведению внутреннего финансового мониторинга, предусмотренных статьями 5, 6, 7 и 8 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (далее - Закон).

2. В настоящем Порядке термины употребляются в следующем значении:

финансовый мониторинг - совокупность мер, направленных на выполнение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

азартная игра - игра, участие в которой дает возможность приобретать деньги, другое имущество или имущественные права, результат которой определяется действиями, целиком или частично зависимыми от случая, условием участия в которой является внесение игроком ставки (в том числе игры в букмекерских конторах, на ипподромах и других видах тотализатора);

игральное заведение - отдельное помещение или здание с игральным залом (залами) для посетителей, в котором (которых) проводятся азартные игры;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Кабинета Министров Украины от 20 ноября 2003 года №1800
"Об утверждении Порядка проведения внутреннего финансового мониторинга субъектами хозяйствования, которые проводят хозяйственную деятельность по организации и содержанию казино, других игральных заведений, и ломбардами"

О документе

Номер документа:1800
Дата принятия: 20/11/2003
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:01/01/2004
Органы эмитенты: Правительство
Утратил силу с:28/08/2010

Опубликование документа

Официальный Вестник Украины 2003, №47 от 05.12.2003, ст. 2441;
Украинская Инвестиционная Газета 2003, №49 от 05.12.2003;
Урядовый курьер 2003, №233 от 10.12.2003

Редакции документа

Текущая редакция принята: 05/04/2006