Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

от 12 августа 2016 года №2473/5

Об утверждении Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях в сфере государственной регистрации

Согласно пункту 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июля 2014 года №228, и с целью реализации статьями 7 и 8 Закона Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений", статье 5 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" приказываю:

1. Утвердить Инструкцию по оформлению материалов об административных правонарушениях в сфере государственной регистрации, которая прилагается.

2. Абзац второй пункта 8 раздела III Положения о Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 12 января 2016 года №37/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 13 января 2016 года за №42/28172, после слов "нормы законодательства;" дополнить словами "сведения о необходимости составления протоколов об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена частями первой - четвертой статьи 166-11 - и статьей 166-23 Кодекса Украины об административных правонарушениях;".

3. Департаменту частного права (Ференс А.Н.) подать этот приказ на государственную регистрацию в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 1992 года №493 "О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти".

4. Департаменту государственной регистрации и нотариата (Гайдук В.М.) и главным территориальным управлениям юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, в областях, городах Киеве и Севастополе обеспечить выполнение требований настоящего приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра юстиции Украины Севостьянову Н.И., заместителя Министра по вопросам государственной регистрации Мороза П.А.

Утверждена Приказом Министерства юстиции Украины от 12 августа 2016 года №2473/5

Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях в сфере государственной регистрации

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок составления протоколов об административных правонарушениях, оформления и хранения материалов дел об административных правонарушениях уполномоченными на то должностными лицами Министерства юстиции Украины, территориальных органов Министерства юстиции Украины (далее - территориальные органы Министерства юстиции Украины) и представления органам, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, протоколов и материалов дел об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 166-11 и 166-23 - Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее Кодекс).

2. Уполномоченными лицами по составлению протоколов об административных правонарушениях являются:

1) должностные лица Министерства юстиции Украины, территориальных органов Министерства юстиции Украины - в случае выявления административного правонарушения:

во время рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Министерства юстиции в соответствии с Порядком рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Министерства юстиции, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 года №1128 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 года №1150);

во время проведения регистрационных действий согласно Закону Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" или по уведомлению государственного регистратора юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в случае, предусмотренном Порядком государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 09 февраля 2016 года №359/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 09 февраля 2016 года за №200/28330;

2) должностные лица Министерства юстиции Украины - в случае выявления административного правонарушения при осуществлении контроля в соответствии с Порядком осуществления Министерством юстиции контроля за деятельностью в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений и государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 декабря 2016 года №990 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 4 декабря 2019 года №1125).

3. Если правонарушение совершено несколькими лицами, протокол об административном правонарушении составляется на каждое лицо отдельно. В случае совершения одним лицом нескольких отдельных административных правонарушений протоколы составляются по каждому из совершенных правонарушений.

4. В случае выявления при проведении регистрационных действий согласно Закону Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц- предпринимателей и общественных формирований" фактов непредставления или несвоевременного представления юридическим лицом предусмотренной законом информации относительно конечного бенефициарного владельца юридического лица или о его отсутствии, либо документов для подтверждения сведений относительно конечного бенефициарного владельца юридического лица или в случае поступления в территориальный орган Министерства юстиции Украины уведомления государственного регистратора юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о выявленных фактах непредставления или несвоевременного представления юридическим лицом предусмотренной законом информации относительно конечного бенефициарного владельца юридического лица или о его отсутствии, либо документов для подтверждения сведений относительно конечного бенефициарного владельца юридического лица,

Министерство юстиции Украины или соответствующий территориальный орган заказным письмом информирует об этом руководителя соответствующего юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени такого юридического лица (исполнительного органа), с требованием о необходимости обращения такого лица в месячный срок в Министерство юстиции Украины или соответствующий территориальный орган для составления в соответствии с законодательством протокола об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью шестой статьи 166-11 Кодекса.

Нарушение руководителем соответствующего юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени такого юридического лица (исполнительного органа), установленного абзацем первым настоящего пункта срока является основанием для передачи соответствующей информации в Государственную службу финансового мониторинга Украины.

II. Оформление протокола об административном правонарушении

1. Протокол об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена статьями 166-11 и 166-23 Кодекса, составляется по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

2. Протокол об административном правонарушении составляется на украинском языке. Не допускаются зачеркивание или исправление сведений, которые заносятся в протокол, а также внесение дополнительных записей после того, как протокол подписан лицом, в отношении которого он составлен.

В графах, которые не заполняются при составлении протокола, ставится прочерк.

3. В протоколе об административном правонарушении обязательно указывается часть соответствующей статьи Кодекса, согласно которой наступает административная ответственность.

4. При изложении обстоятельств правонарушения в протоколе указываются дата и место его составления, должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол; сведения о лице, которое привлекается к административной ответственности; место, время совершения и существо административного правонарушения; нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное правонарушение; фамилии, адреса свидетелей и потерпевших, если они имеются; объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности; другие сведения, необходимые для разрешения дела.

В протоколе могут указываться обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за административное правонарушение.

5. К протоколу приобщаются копии (фотокопии) документов и другие доказательства, подтверждающие факт совершения административного правонарушения.

6. Если есть свидетели правонарушения, в протокол вносятся их фамилии, имена и отчества, а также адреса мест жительства.

7. Уполномоченное лицо обязано ознакомить лицо, в отношении которого составляется протокол об административном правонарушении, с его правами и обязанностями, предусмотренными статьей 268 Кодекса, и содержанием статьи 63 Конституции Украины, о чем делается отметка в протоколе. Об ознакомлении с вышеуказанным лицо, в отношении которого составляется протокол об административном правонарушении, ставит в протоколе свою подпись, а в случае отказа поставить подпись об этом делается соответствующая запись в протоколе, которая удостоверяется подписью уполномоченного лица.

8. Лицо, в отношении которого составляется протокол об административном правонарушении, вправе дать объяснения и замечания по содержанию протокола, которые вносятся в протокол и удостоверяются подписью указанного лица. Объяснение может добавляться к протоколу отдельно, о чем делается запись в протоколе.

В случае отказа лица, в отношении которого составляется протокол об административном правонарушении, от предоставления объяснений по сути совершенного правонарушения уполномоченное лицо делает об этом соответствующую запись.

9. Протокол подписывается уполномоченным лицом и лицом, в отношении которого составляется протокол об административном правонарушении, а также в случае наличия - свидетелями правонарушения.

В случае отказа лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, от подписания протокола уполномоченное лицо делает об этом соответствующую запись.

Лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, вправе изложить мотивы своего отказа от его подписания.

10. Протокол об административном правонарушении составляется в двух экземплярах, один из которых под роспись вручается лицу, в отношении которого он был составлен.

Ознакомление с протоколом лица, в отношении которого он составлен, осуществляет должностное лицо Министерства юстиции Украины или территориального органа Министерства юстиции Украины, которое его составляло.

11. Исключен в соответствии с Приказом Министерства юстиции Украины от 12.05.2020 №1626/5

12. Исключен в соответствии с Приказом Министерства юстиции Украины от 12.05.2020 №1626/5

13. Исключен в соответствии с Приказом Министерства юстиции Украины от 12.05.2020 №1626/5

III. Учет протоколов об административных правонарушениях

1. Протокол об административном правонарушении не позднее следующего рабочего дня после его составления регистрируется уполномоченным лицом в журнале регистрации протоколов об административных правонарушениях в сфере государственной регистрации (приложение 2), страницы которого должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Министерства юстиции Украины/управления.

2. Учет протоколов проводится в пределах календарного года.

3. Журналы регистрации протоколов об административных правонарушениях в сфере государственной регистрации сохраняются в течение срока, установленного законодательством.

IV. Оформление дела об административном правонарушении

1. Составленный протокол и другие материалы, подтверждающие факт совершения административного правонарушения, формируются уполномоченным лицом в дело об административном правонарушении.

2. Оригинал дела об административном правонарушении вместе с сопроводительным письмом Министерства юстиции Украины/территориальные органы Министерства юстиции Украины в течение 5 дней со дня подписания протокола направляется в районный (городской, районный в городе, районный) суд по месту совершения административного правонарушения.

В сопроводительном письме выражается ходатайство о направлении в Министерство юстиции Украины/территориальные органы Министерства юстиции Украины копии судебного решения по делу.

3. Копия дела об административном правонарушении и копия сопроводительного письма хранятся в Министерстве юстиции Украины/территориальные органы Министерства юстиции Украины. В дальнейшем к материалам дела об административном правонарушении добавляются результаты рассмотрения дела в суде, а также другие документы и материалы, связанные с рассмотрением этого дела в суде.

4. Оформление дела об административном правонарушении обеспечивает уполномоченное лицо, составившее протокол.

Приложение 1

к Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях в сфере государственной регистрации (пункт 1 раздела II)

См. Приложение 1

Приложение 2

к Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях в сфере государственной регистрации (пункт 1 раздела III)

Журнал регистрации протоколов об административных правонарушениях в сфере государственной регистрации

№ п / п	Номер и дата составления протокола	Дата и место совершения правонарушения	Сведения о лице, в отношении которого составлен протокол			Должность, собственное имя, фамилия лица, составившего протокол	Примечание
			собственное имя, фамилия	должность	место работы
1	2	3	4	5	6	7	8