База данных

Дата обновления БД:

17.10.2018

Добавлено/обновлено документов:

61 / 249

Всего документов в БД:

86544

Действует

Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 25 ноября 2015 года №966

Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

Согласно части седьмой статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, который прилагается.

2. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно перечню, который прилагается.

Премьер-министр Украины

А.Яценюк

 

Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 года №966

Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (далее - перечень).

2. Основаниями для внесения Госфинмониторингом юридического или физического лица в перечень являются:

1) приговор суда, вступивший в законную силу, о признании физического лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 258 - 258-5, 439 и 440 Уголовного кодекса Украины, решение суда об отнесении (признании) организации, юридического или физического лица к таким (такой), что связаны с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения;

2) сведения, формируемые международными организациями или уполномоченными ими органами, об организациях, юридических и физических лицах, связанных с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, в отношении которых применены международные санкции;

3) приговоры (решения) судов, решения других компетентных органов иностранных государств в отношении организаций, юридических или физических лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения признаются Украиной в соответствии с международными договорами Украины.

3. Перечень формируется на основании сведений (документов), определенных пунктом 2 настоящего Порядка, и содержит следующую информацию:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 года №966
"Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции"

О документе

Номер документа:966
Дата принятия: 25/11/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/12/2015
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Правительственный курьер" от 1 декабря 2015 года №224;

Официальный вестник Украины от 11 декабря 2015 года №96, стр. 86, статья 3288, код акта 79633/2015