База данных

Дата обновления БД:

01.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

38 / 213

Всего документов в БД:

103259

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 22 июля 2020 года №622

Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции

Согласно части первой статьи 24 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, который прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 г. №966 "Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции" (Официальный вестник Украины, 2015 г., №96, ст. 3288).

Премьер-министр Украины

Д.Шмыгаль

Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года №622

Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции

1. Этот Порядок определяет механизм формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции (далее - перечень лиц).

2. В этом Порядке термины употребляются в значении, приведенном в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

3. Перечень лиц формируется Госфинмониторингом.

4. Основаниями для включения лица в перечень лиц является:

1) решение административного суда о включении физических лиц, юридических лиц и организаций, которые отвечают критериям, определенным резолюциями Совета Безопасности ООН, в указанный перечень;

2) сведения, которые формируются международными организациями или уполномоченными ими органами, об физических лиц, юридических лиц и организации, которые связаны с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, в отношении которых применены международные санкции.

5. Перечень лиц формируется на основании сведений, определенных пунктом 4 настоящего Порядка, и содержит следующую информацию:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года №622
"Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции"

О документе

Номер документа:622
Дата принятия: 22/07/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:23/07/2020
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Правительственный курьер" от 23 июля 2020 года №140