База данных

Дата обновления БД:

08.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

28 / 254

Всего документов в БД:

88064

Утратил силу

Документ утратил силу с 1 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 года №966

Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 18 августа 2010 года №745

Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

(В редакции Постановлений Кабинета Министров Украины от 10.08.2011 г. №849, 08.04.2013 г. №233)

В соответствии со статьей 17 Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, который прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 25 мая 2006 г. N 751 "Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью" (Официальный вестник Украины, 2006 г., N 22, ст. 1632).

Премьер-министр Украины Н.Азаров

 

Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 18 августа 2010 года №745

Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которые применены международные санкции (далее перечень).

2. Основаниями для внесения Госфинмониторингом юридического или физического лица в перечень являются:

1) приговор суда, вступивший в законную силу, о признании физического лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 258, 258-1 - 258-5 Уголовного кодекса Украины;

2) сведения, которые формируются международными организациями или уполномоченными ими органами, об организациях, юридических и физических лицах, связанных с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, относительно которых применены международные санкции;

3) приговоры или решения судов, решения других компетентных органов иностранных государств относительно организаций, юридических или физических лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, которые признаются Украиной в соответствии с международными договорами Украины.

3. Перечень формируется на основании сведений (документов), определенных пунктом 2 настоящего Порядка, и содержит такую информацию:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Кабинета Министров Украины от 18 августа 2010 года №745
"Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции"

О документе

Номер документа:745
Дата принятия: 18/08/2010
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:28/08/2010
Органы эмитенты: Правительство
Утратил силу с:01/12/2015

Документ утратил силу с 1 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 года №966

Опубликование документа

Урядовий кур'єр вiд 28.08.2010 - №158

Офіційний вісник України вiд 06.09.2010 - 2010 р., №65

Редакции документа

Текущая редакция принята: 08/04/2013  документом  Постановление Кабинета Министров Украины О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины № 233 от 08/04/2013
Вступила в силу с: 17/04/2013


Редакция от 10/08/2011, принята документом Постановление Кабинета Министров Украины О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам государственной... № 849 от 10/08/2011
Вступила в силу с: 12/08/2011


Первоначальная редакция от 18/08/2010