База данных

Дата обновления БД:

17.04.2021

Добавлено/обновлено документов:

29 / 176

Всего документов в БД:

106818

Утратил силу

Документ утратил силу со 2 октября 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства финансов Украины, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 11 августа 2020 года №492/1521

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

8 июля 2015 года

№806/27251

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ И МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

от 19 июня 2015 года №575/625

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Согласно пунктам 6, 7 и 15 части второй статьи 14 и пункту 15 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", подпункту 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ПРИКАЗЫВАЕМ:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства финансов Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины от 19 июня 2015 года №575/625
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:575/625
Дата принятия: 19/06/2015
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 806/27251 от 08/07/2015
Начало действия документа:28/07/2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:02/10/2020

Документ утратил силу со 2 октября 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства финансов Украины, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 11 августа 2020 года №492/1521

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 19 июня 2015 года №57, стр. 224, статья 1880, код акта 77780/2015

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 28 июля 2015 года