Дата обновления БД:
22.02.2019
Добавлено/обновлено документов:
34 / 219
Всего документов в БД:
89798
Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
17 мая 2013 г.
№764/23296
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ
от 19 апреля 2013 года №487/413
Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма
В соответствии с пунктами 6 и 7 части второй статьи 14 и пунктом 17 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", подпунктом 64 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 08 апреля 2011 года №446, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, который прилагается.
Приказ Министерства финансов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины от 19 апреля 2013 года №487/413
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"
О документе
| Номер документа: | 487/413 |
| Дата принятия: | 19/04/2013 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 764/23296 от 17/05/2013 |
| Начало действия документа: | 04/06/2013 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 28/07/2015 |
Документ утратил силу с 28 июля 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины от 19 июня 2015 года №575/625 |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 04.06.2013 г. №39, стр. 88, статья 1385, код акта 67171/2013
Документ утратил силу с 28 июля 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины от 19 июня 2015 года №575/625