База данных

Дата обновления БД:

08.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

28 / 254

Всего документов в БД:

88064

Утратил силу

Документ утратил силу с 28 июля 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины от 19 июня 2015 года №575/625

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

17 мая 2013 г.

№764/23296

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

от 19 апреля 2013 года №487/413

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

В соответствии с пунктами 6 и 7 части второй статьи 14 и пунктом 17 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", подпунктом 64 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 08 апреля 2011 года №446, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, который прилагается.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства финансов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины от 19 апреля 2013 года №487/413
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:487/413
Дата принятия: 19/04/2013
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 764/23296 от 17/05/2013
Начало действия документа:04/06/2013
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:28/07/2015

Документ утратил силу с 28 июля 2015 года в соответствии с пунктом 2 Приказа Министерства финансов Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины от 19 июня 2015 года №575/625

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 04.06.2013 г. №39, стр. 88, статья 1385, код акта 67171/2013