ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 28 апреля 2015 года №282

Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью повышения эффективности и обеспечения стабильной деятельности банков Украины Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2012 года №346, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 17 сентября 2012 года за №1590/21902, с изменениями (далее - Положение №346), которые прилагаются.

2. Банк, филиал иностранного банка, которые до вступления в силу Закона Украины от 14 октября 2014 года №1702-VII "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон о предотвращении легализации) совершили нарушение Закона Украины от 28 ноября 2002 года №249-IV "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" (далее - Закон) и/или нормативно-правовых актов Национального банка Украины, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - законодательство по вопросам финансового мониторинга), подлежат ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения такого нарушения (кроме случаев, когда Законом о предотвращения легализации смягчена или отменена ответственность за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, действовавшего на момент совершения нарушения).