База данных

Дата обновления БД:

12.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

33 / 268

Всего документов в БД:

88116

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 28 апреля 2015 года №282

Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью повышения эффективности и обеспечения стабильной деятельности банков Украины Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2012 года №346, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 17 сентября 2012 года за №1590/21902, с изменениями (далее - Положение №346), которые прилагаются.

2. Банк, филиал иностранного банка, которые до вступления в силу Закона Украины от 14 октября 2014 года №1702-VII "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон о предотвращении легализации) совершили нарушение Закона Украины от 28 ноября 2002 года №249-IV "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" (далее - Закон) и/или нормативно-правовых актов Национального банка Украины, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - законодательство по вопросам финансового мониторинга), подлежат ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения такого нарушения (кроме случаев, когда Законом о предотвращения легализации смягчена или отменена ответственность за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, действовавшего на момент совершения нарушения).

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Украины от 28 апреля 2015 года №282
"Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства"

О документе

Номер документа:282
Дата принятия: 28/04/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:28/04/2015
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное интернет-представительство Национального банка Украины от 28 апреля 2015 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - с 28 апреля 2015 года.