База данных

Дата обновления БД:

20.09.2019

Добавлено/обновлено документов:

37 / 278

Всего документов в БД:

94763

Действует

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 10 октября 2014 года №430

Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

(В редакции Приказов Министра финансов Республики Казахстан от 20.11.2015 г. №581, 22.06.2018 г. №620, 18.01.2019 г. №27; Приказов Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 21.05.2019 г. №468, 13.06.2019 г. №576)

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года №387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Аділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 22), 23), 24) и 25) пункта 14 Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденного настоящим приказом, которые вводятся в действие с 15 декабря 2014 года.

Министр

Б.Султанов

Утверждено Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года №430

Положение о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) является ведомством Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в сфере предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования уголовных и административных правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года №430
"Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан"

О документе

Номер документа:430
Дата принятия: 10/10/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:29/11/2014
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан "Адилет" 18 ноября 2014 года;

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 31 октября 2014 года №9846.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 29 ноября 2014 года, за исключением:

подпунктов 22), 23), 24) и 25) пункта 14 Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденного настоящим Приказом, которые вводятся в действие - с 15 декабря 2014 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 13/06/2019  документом  Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменения в приказ Министра... № 576 от 13/06/2019
Вступила в силу с: 13/06/2019


Редакция от 21/05/2019, принята документом Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения... № 468 от 21/05/2019
Вступила в силу с: 21/05/2019


Редакция от 18/01/2019, принята документом Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года №430... № 27 от 18/01/2019
Вступила в силу с: 18/01/2019


Редакция от 22/06/2018, принята документом Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября... № 620 от 22/06/2018
Вступила в силу с: 22/06/2018


Редакция от 20/11/2015, принята документом Приказ Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года... № 581 от 20/11/2015
Вступила в силу с: 06/02/2016


Редакция от 10/10/2014