Дата обновления БД:
06.03.2021
Добавлено/обновлено документов:
26 / 115
Всего документов в БД:
105924
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 22 июня 2018 года №620
О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года №430 "Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года №430 "Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9846, опубликован 18 ноября 2014 года в информационно-правовой системе "?ділет") следующие изменения и дополнения:
в Положении о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным приказом:
в пункте 14:
подпункты 26) и 27) изложить в следующей редакции:
"26) осуществление учета субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13) - 16) пункта 1 статьи 3 Закона в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";
27) осуществление приема уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13) - 16) пункта 1 статьи 3 Закона в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";";
дополнить подпунктами 32-1), 32-2) и 32-3) следующего содержания:
"32-1) утверждение типологий, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и доведение их до субъектов финансового мониторинга путем размещения на официальном интернет-ресурсе;
32-2) направление информации в правоохранительные и специальные государственные органы в соответствии с их компетенцией при наличии оснований полагать, что деятельность физических и юридических лиц связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма;
32-3) осуществление взаимодействия с правоохранительными и специальными государственными органами по переданной информации;".
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Джумадильдаев А.С.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) направление копии настоящего приказа в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.
Министр финансов Республики Казахстан
Б.Султанов
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 июня 2018 года №620
"О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года №430 "Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан"
О документе
Номер документа: | 620 |
Дата принятия: | 22/06/2018 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 22/06/2018 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 17 июля 2018 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие со дня его подписания - с 22 июня 2018 года.