База данных

Дата обновления БД:

06.03.2021

Добавлено/обновлено документов:

26 / 115

Всего документов в БД:

105924

Действует

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 22 июня 2018 года №620

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года №430 "Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года №430 "Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9846, опубликован 18 ноября 2014 года в информационно-правовой системе "?ділет") следующие изменения и дополнения:

в Положении о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным приказом:

в пункте 14:

подпункты 26) и 27) изложить в следующей редакции:

"26) осуществление учета субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13) - 16) пункта 1 статьи 3 Закона в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

27) осуществление приема уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13) - 16) пункта 1 статьи 3 Закона в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";";

дополнить подпунктами 32-1), 32-2) и 32-3) следующего содержания:

"32-1) утверждение типологий, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и доведение их до субъектов финансового мониторинга путем размещения на официальном интернет-ресурсе;

32-2) направление информации в правоохранительные и специальные государственные органы в соответствии с их компетенцией при наличии оснований полагать, что деятельность физических и юридических лиц связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма;

32-3) осуществление взаимодействия с правоохранительными и специальными государственными органами по переданной информации;".

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Джумадильдаев А.С.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) направление копии настоящего приказа в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

Министр финансов Республики Казахстан

Б.Султанов

 

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 июня 2018 года №620
"О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года №430 "Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан"

О документе

Номер документа:620
Дата принятия: 22/06/2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:22/06/2018
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 17 июля 2018 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие со дня его подписания - с 22 июня 2018 года.