База данных

Дата обновления БД:

21.08.2018

Добавлено/обновлено документов:

14 / 67

Всего документов в БД:

85193

Действует

О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 20 ноября 2015 года №581

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года №430 "Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года №387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года №430 "Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9846, опубликованный в информационно-правовой системе "Аділет" 18 ноября 2014 года) следующие изменения:

в Положении о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным приказом:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Функции Комитета:

1) осуществление сбора и обработки информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон);

2) осуществление анализа полученной информации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3) координация деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) направление необходимой информации по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, для разрешения материалов, находящихся в производстве по запросу суда по уголовным делам;

5) представление в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по запросам правоохранительных и специальных государственных органов сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу;

6) направление в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан сведений и информации об операции с деньгами и (или) иным имуществом, при наличии оснований полагать, что такая операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма;

7) участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8) организация формирования и ведения республиканской базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

9) разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года №581
"О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года №430 "Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан"

О документе

Номер документа:581
Дата принятия: 20/11/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:06/02/2016
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 22 декабря 2015 года №12465

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие - с 6 февраля 2016 года, за исключением:

абзацев тридцатого и тридцать первого пункта 1, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года.