База данных

Дата обновления БД:

19.10.2018

Добавлено/обновлено документов:

47 / 212

Всего документов в БД:

86643

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 27 февраля 2014 года №42

Об утверждении рекомендаций по установлению трансграничных банковских отношений

На основании п. d) ст.5 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 (Официальный монитор Республики Молдова, 1995, №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, ст. 40 Закона о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля (переопубликованное: Официальный монитор Республики Молдова, 2010, №110-113, ст.334), с последующими изменениями и дополнениями, п. а) части (2) ст.10 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Рекомендации по установлению трансграничных банковских отношений в рамках законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (прилагается).

Председатель Административного совета Национального банка

Дорин Дрэгуцану

Приложение

к Постановлению Административного совета Национального банка Республики Молдова от 27 февраля 2014 года №42

Рекомендации по установлению трансграничных отношений в рамках законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

I. Общие положения

1. Рекомендации по установлению трансграничных отношений в рамках законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (далее - Рекомендации) имеют целью предоставить банкам и другим поставщикам методологические руководства по применению законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в процессе заключения деловых отношений с зарубежным учреждением-корреспондентом.

2. Предметом Рекомендаций является:

a) описание рисков в рамках трансграничных отношений;

b) описание мер по знанию клиента - учреждения-респондента;

c) определение повышенных мер предосторожности, применяемых в рамках трансграничных отношений;

d) описание способов определения фиктивных банков и других юридических лиц, представляющих фиктивные платежные услуги.

3. Рекомендации разработаны с учетом 40 рекомендаций группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), документов группы Wolfsberg относящихся к корреспондентским банковским отношениям, документов BASEL по знанию клиентов и других международных документов в данной области.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 27 февраля 2014 года №42
"Об утверждении рекомендаций по установлению трансграничных банковских отношений"

О документе

Номер документа:42
Дата принятия: 27/02/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:07/03/2014
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №53-59, 7 марта 2014 года, Ст.326.