Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 27 февраля 2014 года №42
Об утверждении рекомендаций по установлению трансграничных банковских отношений
На основании п. d) ст.5 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 (Официальный монитор Республики Молдова, 1995, №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, ст. 40 Закона о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля (переопубликованное: Официальный монитор Республики Молдова, 2010, №110-113, ст.334), с последующими изменениями и дополнениями, п. а) части (2) ст.10 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Рекомендации по установлению трансграничных банковских отношений в рамках законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (прилагается).
Председатель Административного совета Национального банка
Дорин Дрэгуцану
Приложение
к Постановлению Административного совета Национального банка Республики Молдова от 27 февраля 2014 года №42
Рекомендации по установлению трансграничных отношений в рамках законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 27 февраля 2014 года №42
"Об утверждении рекомендаций по установлению трансграничных банковских отношений"
О документе
Номер документа: | 42 |
Дата принятия: | 27/02/2014 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 07/03/2014 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальный монитор Республики Молдова, №53-59, 7 марта 2014 года, Ст.326.