Дата обновления БД:
25.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
145 / 323
Всего документов в БД:
133206
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Молдова
28 сентября 2011 года №844
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 4 августа 2011 года №172
Об утверждении Регламента о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
(В редакции Постановлений Национального банка Республики Молдова от 17.07.2014 г. №135, 09.08.2018 г. №203)
На основании статей 11 и 44 Закона №548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (Официальный Монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статей 23, 25, и 40 Закона о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., №78-81, ст.191), с последующими изменениями и дополнениями, и части (2) статьи 10 Закона №190-XVI от 26.07.2007 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
Председатель Административного совета Национального банка Республики Молдова
Дорин Дрэгуцану
Приложение
к Постановлению Административного совета Национального банка Молдовы от 4 августа 2011 года №172
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 4 августа 2011 года №172
"Об утверждении Регламента о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма"
О документе
| Номер документа: | 172 |
| Дата принятия: | 04/08/2011 |
| Состояние документа: | Действует |
| Регистрация в МинЮсте: | № 844 от 28/09/2011 |
| Начало действия документа: | 14/12/2011 |
| Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальный монитор Республики Молдова, №170-175, 14 октября 2011 года, Ст.1554.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова - с 14 декабря 2011 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 09/08/2018 документом Постановление Национального банка Республики Молдова Об изменении и признании утратившими силу некоторых нормативных актов... № 203 от 09/08/2018
Вступила в силу с: 24/08/2018
Редакция от 17/07/2014, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова Об изменении и дополнении Регламента о деятельности банков в области предупреждения и борьбы... № 135 от 17/07/2014
Вступила в силу с: 05/09/2014