База данных

Дата обновления БД:

14.08.2018

Добавлено/обновлено документов:

27 / 190

Всего документов в БД:

85010

Действует

Зарегистрировано

Министром юстиции

Республики Молдова

от 29 августа 2014 года №989

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 17 июля 2014 года №135

Об изменении и дополнении Регламента о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

На основании п.d) части (1) статьи 5 и статьи 44 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статьи 23, части (1) статьи 25 и ст.40 Закона о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля 1995 г. (переизданный в Официальном мониторе Республики Молдова, 2008 г., №78-81, ст.191), с последующими изменениями и дополнениями, и части (2) ст.10 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Регламент о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №172 от 4 августа 2011г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2011г., №170-175/1554), зарегистрированного в Министерстве юстиции под №844 28 сентября 2011, внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 3 дополнить следующими определениями:

"Корреспондентские счета перевода (Payable through accounts) – банковская услуга, позволяющая третьим лицам, клиентам банка, прямое использование корреспондентстких счетов банка для осуществления сделок от их имени;

Частные банковские услуги (Private banking) – деятельность по персонализированной и конфиденциальной финансовой помощи для управления денежными средствами клиентов с большими доходами или владеющих значительными ликвидными активами.".

2) В п.c) подпункта (1) пункта 11 текст "банковские системы на расстоянии" заменить текстом "системы банковского обслуживания на расстоянии" и слова "международный перевод денежных средств" заменить слова "перевод денег".

3) В пункте 29:

a) текст "особо крупным" заменить текстом "существенным";

b) исключить синтагму "как, например, сделки существенных размеров или необычные сделки для клиента";

c) после слов "и цель этих сделок" дополнить текстом " , а констатации документирует письменно".

4) В пункте 33:

a) в подпункте 1) исключить текст "при осуществлении сделок, предусмотренных в подпункте b) п.16";

b) в подпункте 4):

первое предложение изложить в следующей редакции "в случае деловых отношений и сделок, осуществленных с физическими и юридическими лицами и финансовыми учреждениями из стран и/или зоны:";

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Национального банка Республики Молдова от 17 июля 2014 года №135
"Об изменении и дополнении Регламента о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:135
Дата принятия: 17/07/2014
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 989 от 29/08/2014
Начало действия документа:05/09/2014
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №261-267, 5 сентября 2014 года, Ст.1286.