ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 4 августа 2011 года №172

Об утверждении Регламента о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

На основании статей 11 и 44 Закона №548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (Официальный Монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статей 23, 25, и 40 Закона о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., №78-81, ст.191), с последующими изменениями и дополнениями, и части (2) статьи 10 Закона №190-XVI от 26.07.2007 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Приложение

к Постановлению Административного совета Национального банка Молдовы от 4 августа 2011 года №172

Регламент о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма