База данных

Дата обновления БД:

08.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

28 / 254

Всего документов в БД:

88064

Утратил силу

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Документ утратил силу с 14 мая 2015 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального банка Украины от 12 мая 2015 года №316

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

11 июля 2011 года

№836/19574

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 15 июня 2011 года №192

Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 17.08.2012 г. №346, 07.06.2013 г. №213, 31.10.2014 г. №696)

Во исполнение статей 3, 6, 14, 23 Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" (далее - Закон), в соответствии со статьями 7, 55 и 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 66, 67, 73 и 74 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон о банках) Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (далее - Положение о применении санкций), которое прилагается.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Украины от 15 июня 2011 года №192
"Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:192
Дата принятия: 15/06/2011
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 836/19574 от 11/07/2011
Начало действия документа:25/07/2011
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:14/05/2016

Документ утратил силу с 14 мая 2015 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального банка Украины от 12 мая 2015 года №316

Опубликование документа

Официальный вестник Украины  от 25 июля 2011 года №54, стр. 25, статья 2153, код акта 57517/2011

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - с 25 июля 2011 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 31/10/2014  документом  Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 696 от 31/10/2014
Вступила в силу с: 05/11/2014


Редакция от 07/06/2013, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 213 от 07/06/2013
Вступила в силу с: 19/07/2013


Редакция от 17/08/2012, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия... № 346 от 17/08/2012
Вступила в силу с: 01/10/2012


Первоначальная редакция от 15/06/2011